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證券代碼：000948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南天信息 公告編號：2025-047

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的云南業(yè)股內容真實(shí)、準確、南天完整，電信第季度報沒(méi)有虛假記載、息產(chǎn)限誤導性陳述或重大遺漏。司年

重要內容提示：

1.董事會(huì )及董事、云南業(yè)股高級管理人員保證季度報告的南天真實(shí)、準確、電信第季度報完整，息產(chǎn)限不存在虛假記載、司年誤導性陳述或重大遺漏，云南業(yè)股并承擔個(gè)別和連帶的南天法律責任。

2.公司負責人、電信第季度報主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的息產(chǎn)限真實(shí)、準確、司年完整。

3.第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數據

（一） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

1、報告期末，公司貨幣資金較期初減少170,948.83萬(wàn)元，下降58.66%，主要是由于行業(yè)周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同時(shí)公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，訂單增加，采購備貨增大。

2、報告期末，公司應收票據（含應收款項融資）較期初減少10,530.74萬(wàn)元，下降47.16%，主要是由于應收票據到期，新增票據結算較少。

3、報告期末，公司預付款項較期初增加17,182.78萬(wàn)元，增長(cháng)81.72%，主要是由于訂單增加，預付采購款增加。

4、報告期末，公司其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初增加1,690.52萬(wàn)元，增長(cháng)40.54%，主要是由于待抵扣進(jìn)項稅額增加。

5、報告期末，公司長(cháng)期股權投資較期初增加5,080.19萬(wàn)元，增長(cháng)33.72%，主要是由于報告期內一戶(hù)企業(yè)不再納入合并報表范圍，從成本法轉為權益法核算。

6、報告期末，公司開(kāi)發(fā)支出較期初增加1,018.40萬(wàn)元，增長(cháng)77.16%，主要是由于報告期內新增研發(fā)項目，尚未結項。

7、報告期末，公司短期借款、一年內到期的非流動(dòng)負債和長(cháng)期借款合計較期初增加46,997.98萬(wàn)元，增長(cháng)34.88%，主要是由于公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)、訂單增加，以及業(yè)務(wù)周期性，資金需求增加。

8、報告期末，公司應付票據較期初減少75,394.60萬(wàn)元，下降40.13%，主要是由于報告期內應付票據到期兌付。

9、報告期末，公司應付賬款較期初減少56,612.01萬(wàn)元，下降31.82%，主要是由于報告期內應付賬款到期付款。

10、報告期末，公司合同負債較期初減少71,433.84萬(wàn)元，下降36.80%，主要是由于報告期內結轉確認收入。

11、報告期末，公司應付職工薪酬較期初減少3,454.04萬(wàn)元，下降42.15%，主要是由于上年末計提年終績(jì)效在報告期內支付。

12、報告期末，公司應交稅費較期初減少10,550.20萬(wàn)元，下降85.73%，主要是由于上年末計提應繳稅金在本年初繳納。

13、報告期末，公司其他應付款較期初減少7,321.57萬(wàn)元，下降77.39%，主要是報告期內限制性股票已全部解禁或回購注銷(xiāo)。

14、報告期末，公司其他流動(dòng)負債較期初減少7,006.31萬(wàn)元，下降79.73%，主要是由于已背書(shū)未到期且不能終止確認的應收票據在報告期內到期。

15、報告期末，公司預計負債較期初減少2,178.41萬(wàn)元，下降94.39%，主要是期初預提的應付退貨款在報告期內減少。

16、報告期末，公司庫存股較期初減少5,836.37萬(wàn)元，下降100.00%，主要是報告期內限制性股票已全部解禁或回購注銷(xiāo)。

（二）利潤表項目

1、報告期，公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加127,401.94 萬(wàn)元，增長(cháng)21.90%；營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加132,613.98萬(wàn)元，增長(cháng)26.14%，主要是由于公司持續加強和鞏固金融科技業(yè)務(wù)，拓展行業(yè)數字化業(yè)務(wù)、IT產(chǎn)品銷(xiāo)售及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規模增加，收入、成本同比增加。

2、報告期，公司投資收益較上年同期減少899.60萬(wàn)元，下降163.65%，主要是由于參股公司收益同比減少。

3、報告期，公司信用減值損失、資產(chǎn)減值損失合計較上年同期增加2,146.56萬(wàn)元，增長(cháng)86.79%，主要是由于應收賬款壞賬準備、存貨跌價(jià)準備計提增加。

4、報告期，公司營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增加753.66萬(wàn)元，增長(cháng)2867.03%，主要由于報告期內轉銷(xiāo)部分應付款項。

5、報告期，公司凈利潤較上年同期減少5,662.34萬(wàn)元，下降124.98%，主要是由于市場(chǎng)競爭加劇，毛利率下降，同時(shí)投資收益較上年同期減少，計提減值準備較上年同期增加。

（三）現金流量表項目

1、報告期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較上年同期減少4.82億元，下降30.57%，主要是由于公司積極拓展市場(chǎng)，訂單增加，業(yè)務(wù)規模增長(cháng)，大量采購備貨；同時(shí)由于業(yè)務(wù)周期特性，收款主要集中在第四季度。

2、報告期，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較上年同期減少0.67億元，下降148.29%，主要是由于上期收到股權轉讓款。

3、報告期，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較上年同期增加1.25億元，增長(cháng)33.19%，主要是由于訂單增加，業(yè)務(wù)規模增長(cháng)，相應的資金需求增加，借款增加。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

（一）股權激勵事宜

1、2025年1月14日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

2、2025年1月24日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第二個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激勵對象人數為285人，解除限售的限制性股票數量為3,703,853股，上市流通日為2025年2月5日。

3、2025年2月7日，公司召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，并及時(shí)公告了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》，公司就減少注冊資本事項通知債權人，債權人有權要求公司清償債務(wù)或者提供相應擔保。

4、2025年4月4日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告》，公司回購注銷(xiāo)涉及10名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計127,162股，占公司回購前總股本的0.0323%，用于本次回購的資金總額為969,708.34元。本次部分限制性股票回購注銷(xiāo)事宜完成后，公司總股本由393,744,987股變更為393,617,825股。

5、2025年4月27日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十八次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票及調整回購價(jià)格的議案》。公司監事會(huì )對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

6、2025年5月19日，公司召開(kāi)2024年度股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票及調整回購價(jià)格的議案》，并及時(shí)公告了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》，公司就減少注冊資本事項通知債權人，債權人有權要求公司清償債務(wù)或者提供相應擔保。

7、2025年8月30日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告》，公司回購注銷(xiāo)涉及285名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計3,729,051股，占公司回購前總股本的0.9474%，用于本次回購的資金總額為30,176,324.67元。本次部分限制性股票回購注銷(xiāo)事宜完成后，公司總股本由393,617,825股變更為389,888,774股。

（二）公司不再設置監事會(huì )事宜

報告期內，公司于2025年8月18日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》及同步修改公司《股東會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》等相關(guān)制度，并于2025年9月5日召開(kāi)的2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，公司將不再設置監事會(huì )，原監事會(huì )成員將不再擔任公司監事，監事會(huì )的職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使，具體內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

（三）終止籌劃重大事項

公司因籌劃向特定對象發(fā)行A股股票事項在2024年9月18日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大事項的提示性公告》（公告編號：2024-040），基于當前市場(chǎng)環(huán)境，以及公司實(shí)際情況等因素，公司經(jīng)審慎研究后，決定終止籌劃向特定對象發(fā)行A股股票事項。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年8月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于終止籌劃重大事項的提示性公告》（公告編號：2025-041）。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■

法定代表人：徐宏燦 主管會(huì )計工作負責人：陳宇峰 會(huì )計機構負責人：鄭勇勇

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

法定代表人：徐宏燦 主管會(huì )計工作負責人：陳宇峰 會(huì )計機構負責人：鄭勇勇

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執行新會(huì )計準則調整首次執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計

□是 √否

公司第三季度財務(wù)會(huì )計報告未經(jīng)審計。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì )

2025年10月20日

證券代碼：000948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南天信息 公告編號：2025-046

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

（一）會(huì )議通知時(shí)間及方式：會(huì )議通知已于2025年10月16日以郵件方式送達。

（二）會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì )議于2025年10月20日以通訊方式召開(kāi)。

（三）會(huì )議應到董事九名，實(shí)到董事九名。

（四）會(huì )議由公司董事長(cháng)徐宏燦先生主持，公司高級管理人員列席會(huì )議。

（五）會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、 董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議《南天信息2025年第三季度報告》；

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

表決結果：審議通過(guò)。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露的《2025年第三季度報告》。

（二）審議《關(guān)于設立分公司的議案》；

根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司戰略布局，充分配置公司資源，為客戶(hù)提供本地化的快速服務(wù)，提升公司的綜合競爭力，設立廈門(mén)分公司。

公司本次設立分公司事宜符合公司業(yè)務(wù)布局，有利于公司開(kāi)拓業(yè)務(wù)，支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展，該事項不會(huì )對公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形；以及按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風(fēng)險。本次設立分公司事宜在公司董事會(huì )審批權限內，不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東會(huì )審議。

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

表決結果：審議通過(guò)。

（三）審議《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；

公司擬續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2025年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，聘期一年。財務(wù)審計及內部控制審計費用合計約120萬(wàn)元人民幣（不承擔差旅費）。

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

表決結果：審議通過(guò)。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》。

本議案需提交公司股東會(huì )審議。

（四）審議《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )的議案》。

表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

表決結果：審議通過(guò)。

會(huì )議的具體安排詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )的通知》。

三、備查文件

（一）南天信息第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議；

（二）南天信息第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議決議。

特此公告。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì )

二〇二五年十月二十日

證券代碼：000948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南天信息 公告編號：2025-048

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、公司擬續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）擔任公司2025年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )、第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東會(huì )審議。

2、本次續聘會(huì )計師事務(wù)所符合財政部、國務(wù)院國資委、證監會(huì )印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》（財會(huì )〔2023〕4號）的規定。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“南天信息”）于2025年10月20日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》，公司擬續聘信永中和擔任公司2025年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，聘期一年。本事項需提交公司股東會(huì )審議?，F就相關(guān)事宜公告如下：

一、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱(chēng)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區朝陽(yáng)門(mén)北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青

截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注冊會(huì )計師1780人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數超過(guò)700人。

信永中和2024年度業(yè)務(wù)收入為40.54億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為25.87億元，證券業(yè)務(wù)收入為9.76億元。2024年度，信永中和上市公司年報審計項目383家，收費總額4.71億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)、金融業(yè)、文化和體育娛樂(lè )業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)家數為32家。

2、投資者保護能力

信永中和已按照有關(guān)法律法規要求投保職業(yè)保險，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和超過(guò)2億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買(mǎi)符合相關(guān)規定。除樂(lè )視網(wǎng)證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無(wú)因執業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和截至2024年12月31日的近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施17次、自律監管措施8次和紀律處分0次。53名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監督管理措施17次、自律監管措施10次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：李云虹女士，2001年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2007年開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計，2011年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2025年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復核的上市公司超過(guò)5家。

擬簽字注冊會(huì )計師：梁昊寧先生，2021年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2018年開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計，2018年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2025年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)。

擬擔任質(zhì)量復核合伙人：苗策先生，2001年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2000年開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計，2018年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，已為公司提供2023年、2024年審計服務(wù)，近三年簽署和復核的上市公司超過(guò)10家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年無(wú)執業(yè)行為受到刑事處罰，無(wú)受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2025年度審計費用預計約120萬(wàn)元，其中財務(wù)會(huì )計報告審計費用預計約80萬(wàn)元人民幣（不承擔差旅費），內部控制審計費用預計約為40萬(wàn)元人民幣（不承擔差旅費）。該費用根據公司實(shí)際情況和市場(chǎng)行情，審計服務(wù)的性質(zhì)、工作量以及業(yè)務(wù)復雜程度等因素確定。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會(huì )審議意見(jiàn)

經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )提議，公司通過(guò)競爭性談判方式選聘審計機構。公司董事會(huì )審計委員會(huì )對選聘文件進(jìn)行了審議，并對信永中和的執業(yè)資質(zhì)、人員信息、業(yè)務(wù)規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進(jìn)行了審查，認為其具備執行證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實(shí)公允的審計服務(wù)，具備足夠的獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力，滿(mǎn)足公司年度財務(wù)報告審計和內部控制審計工作的要求，此次續聘會(huì )計師事務(wù)所符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計需求等實(shí)際情況，同意將續聘會(huì )計師事務(wù)所的事項提交公司第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議。

（二）董事會(huì )對議案審議和表決情況

公司于2025年10月20日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》，同意續聘信永中和為公司2025年度財務(wù)審計和內部控制審計機構，聘期一年。

（三）生效日期

本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東會(huì )審議，并自公司股東會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

三、備查文件

（一）南天信息第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議；

（二）南天信息第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議決議；

（三）信永中和基本情況（營(yíng)業(yè)執業(yè)證照、主要負責人和監管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會(huì )計師身份證件、執業(yè)證照和聯(lián)系方式。）

特此公告。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì )

二〇二五年十月二十日

證券代碼：000948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南天信息 公告編號：2025-049

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年第四次

臨時(shí)股東會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東會(huì )屆次：2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )

2、股東會(huì )的召集人：董事會(huì )

3、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。

4、會(huì )議時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2025年11月05日15:00:00

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為2025年11月05日9:15至15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì )議的召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

6、會(huì )議的股權登記日：2025年10月30日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日2025年10月30日（星期四）下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件二）。

（2）本公司董事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關(guān)法規應當出席股東會(huì )的其他人員。

8、會(huì )議地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號本公司四樓會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項

1、本次股東會(huì )提案編碼表

■

2、上述議案具體內容詳見(jiàn)本公司于2025年10月21日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

3、本次會(huì )議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時(shí)公開(kāi)披露。

三、會(huì )議登記等事項

（一）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì )議的，受托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。法人股東須持營(yíng)業(yè)執照復印件、股票賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或授權委托書(shū)、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續（以2025年11月4日15:00前公司收到傳真或信件為準）。

（二）登記時(shí)間：2025年11月4日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號南天信息董事會(huì )辦公室

（四）會(huì )議聯(lián)系人：沈碩、尹保健

聯(lián)系電話(huà)：0871-68279182、63366327

傳真：0871-63317397 郵編：650041

郵箱：[email protected]、[email protected]

（五）本次股東會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，交通、食宿費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

在公司本次股東會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

（一）南天信息第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議及公告；

（二）南天信息2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議資料。

特此公告。

云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì )

二〇二五年十月二十日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

在公司本次股東會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，具體說(shuō)明如下：

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：360948

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：南天投票

3、填報表決意見(jiàn)

本次股東會(huì )審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。

股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年11月5日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年11月5日上午9:15，結束時(shí)間為2025年11月5日下午15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則（2025年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

附件二：

授權委托書(shū)

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì )，并按本授權委托書(shū)的指示對會(huì )議審議事項行使投票權。

本人（本公司）對本次股東會(huì )提案的表決意見(jiàn)為：

■

注：1、投票人對上述審議事項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者只能任選其一。

2、對本次股東會(huì )提案的明確投票意見(jiàn)指示（可按上表格式列示）；沒(méi)有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

委托人/單位簽字（蓋章）：

委托人身份證號碼/營(yíng)業(yè)執照號碼：

委托人證券賬戶(hù)號碼：

委托人持股數：

委托人持有的股份性質(zhì)：

受托人：

受托人身份證號碼：