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登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：605389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)齡液壓

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、江蘇季度誤導性陳述或者重大遺漏，長(cháng)齡并對其內容的液壓有限真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司

重要內容提示：

公司董事會(huì )、年第監事會(huì )及董事、報告監事、江蘇季度高級管理人員保證季度報告內容的長(cháng)齡真實(shí)、準確、液壓有限完整，股份公司不存在虛假記載、年第誤導性陳述或重大遺漏，報告并承擔個(gè)別和連帶的江蘇季度法律責任。

公司負責人、長(cháng)齡主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的液壓有限真實(shí)、準確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是√否

一、主要財務(wù)數據

（一）主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說(shuō)明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì )計數據、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用√不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

√適用 □不適用

2025年7月10日，公司控股股東、實(shí)際控制人夏繼發(fā)、實(shí)際控制人夏澤民與無(wú)錫核芯聽(tīng)濤科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“核芯聽(tīng)濤”），夏繼發(fā)與江陰澄聯(lián)雙盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“澄聯(lián)雙盈”）分別簽署《股份轉讓協(xié)議》，夏繼發(fā)、夏澤民擬將其持有的長(cháng)齡液壓合計43,211,714股無(wú)限售條件流通股份協(xié)議轉讓給核芯聽(tīng)濤、澄聯(lián)雙盈，占長(cháng)齡液壓股份總數的29.99%。此外，根據《股份轉讓協(xié)議》的約定，無(wú)錫核芯破浪科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“核芯破浪”）擬按照《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規定向長(cháng)齡液壓除核芯聽(tīng)濤、澄聯(lián)雙盈以外全體股東發(fā)出部分要約收購長(cháng)齡液壓17,290,448股股份（占上市公司股份總數為12.00%）。在核芯破浪發(fā)出部分要約后，夏繼發(fā)承諾以其所持上市公司16,253,021股無(wú)限售條件流通股份（占上市公司股份總數的11.28%）有效申報預受要約，江陰瀾海浩龍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瀾海浩龍”）承諾以其所持上市公司1,037,427股無(wú)限售條件流通股份（占上市公司股份總數的0.72%）有效申報預受要約。本次要約收購以核芯聽(tīng)濤、澄聯(lián)雙盈以協(xié)議轉讓方式收購夏繼發(fā)、夏繼民持有的長(cháng)齡液壓43,211,714股股份為前提。夏繼發(fā)和瀾海浩龍承諾以上預受要約均為不可撤回且在要約收購期間不得處分，夏繼發(fā)及瀾海浩龍將配合上市公司及要約人向證券登記結算機構申請辦理預受要約股票的保管手續。

本次交易全部標的股份交割且要約人部分要約收購完成后，上市公司實(shí)際控制人將變更為胡康橋、許蘭濤、江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國有資產(chǎn)監督管理辦公室。

具體內容詳見(jiàn)公司分別于2025年7月11日、2025年8月1日、2025年9月9日、2025年9月11日在指定信息披露媒體披露的《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司關(guān)于控股股東協(xié)議轉讓股份暨控制權擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2025-027）、《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司關(guān)于收到要約收購報告書(shū)摘要（更新稿）的提示性公告》（公告編號：2025-031）、《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司詳式權益變動(dòng)報告書(shū)（更新稿）》、《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人股份協(xié)議轉讓價(jià)格暨要約收購價(jià)格除息調整的公告》（公告編號：2025-039）、《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司關(guān)于要約收購事項的進(jìn)展公告》等相關(guān)公告，

截至目前，上述事項正在推進(jìn)中。上述事項能否最終完成實(shí)施以及上述事項的完成時(shí)間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司將密切關(guān)注最新進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、季度財務(wù)報表

（一）審計意見(jiàn)類(lèi)型

□適用√不適用

（二）財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負債表

2025年9月30日

編制單位：江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

■■

公司負責人：夏澤民 主管會(huì )計工作負責人：朱芳 會(huì )計機構負責人：李彩華

合并利潤表

2025年1一9月

編制單位：江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0元。

公司負責人：夏澤民 主管會(huì )計工作負責人：朱芳 會(huì )計機構負責人：李彩華

合并現金流量表

2025年1一9月

編制單位：江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計

■■

公司負責人：夏澤民 主管會(huì )計工作負責人：朱芳 會(huì )計機構負責人：李彩華

2025年起首次執行新會(huì )計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告。

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年10月24日

證券代碼：605389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)齡液壓 公告編號：2025-043

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年10月23日在本公司會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議，會(huì )議通知于2025年10月12日以郵件、電話(huà)或其他通訊方式送達至公司全體董事。會(huì )議應參會(huì )董事5名，實(shí)際參會(huì )董事5名，公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議，本次會(huì )議由董事長(cháng)夏澤民先生主持，會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

本次會(huì )議經(jīng)全體參會(huì )董事審議并以記名方式投票表決通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2025年第三季度報告〉的議案》；

具體內容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司2025年第三季度報告》。

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )全體成員審議通過(guò)，并同意將本議案提交公司董事會(huì )審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于取消監事會(huì )、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》；

為進(jìn)一步完善公司治理結構，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件等相關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，公司將不再設置監事會(huì )，監事會(huì )的職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使。為進(jìn)一步提升公司的規范運作水平，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司章程指引》等有關(guān)規定，同時(shí)基于上述取消監事會(huì )事項，公司擬對《公司章程》進(jìn)行全面修訂。

具體內容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司關(guān)于取消監事會(huì )、修訂《公司章程》并授權辦理工商變更登記及制定、修訂部分治理制度的公告》（公告編號：2025-046）。

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

（三）逐項審議通過(guò)《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》；

為進(jìn)一步完善公司治理結構，促進(jìn)公司規范運作，建立健全內部管理機制，根據新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上市公司股東會(huì )規則》等相關(guān)法律法規的規定及《公司章程》的規定，并結合公司實(shí)際情況，董事會(huì )擬對公司部分治理制度的相應內容進(jìn)行同步修訂。同時(shí)，為了進(jìn)一步強化公司的內部管理工作，董事會(huì )擬新制定部分治理制度。具體內容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司關(guān)于取消監事會(huì )、修訂《公司章程》并授權辦理工商變更登記及制定、修訂部分治理制度的公告》（公告編號：2025-046）。

相關(guān)議案逐項表決情況如下：

1、關(guān)于修訂《股東會(huì )議事規則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

2、關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

3、關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

4、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

5、關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

6、關(guān)于修訂《控股股東和實(shí)際控制人行為規范》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

7、關(guān)于修訂《對外擔保管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

8、關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

9、關(guān)于修訂《股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

10、關(guān)于修訂《累積投票細則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

11、關(guān)于修訂《防范控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

12、關(guān)于修訂《董事、高級管理人員行為準則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

13、關(guān)于修訂《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

14、關(guān)于修訂《董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

15、關(guān)于修訂《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

16、關(guān)于修訂《董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

17、關(guān)于修訂《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

18、關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作細則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

19、關(guān)于修訂《董事會(huì )秘書(shū)工作細則》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

20、關(guān)于修訂《內部審計制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

21、關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

22、關(guān)于修訂《重大事項內部報告制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

23、關(guān)于修訂《內幕信息報告制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

24、關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

25、關(guān)于修訂《突發(fā)事件管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

26、關(guān)于修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

27、關(guān)于修訂《董事、高級管理人員內部問(wèn)責制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

28、關(guān)于修訂《對外捐贈管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

29、關(guān)于修訂《控股（參股）子公司管理辦法》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

30、關(guān)于修訂《向控股（參股）子公司外派董事、監事管理辦法》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

31、關(guān)于修訂《財務(wù)報告編制與披露制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

32、關(guān)于修訂《財務(wù)管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

33、關(guān)于修訂《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

34、關(guān)于制定《董事、高級管理人員離職管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

35、關(guān)于制定《董事、高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

36、關(guān)于制定《接待和推廣工作及信息披露備查登記制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

37、關(guān)于制定《信息披露暫緩、豁免管理制度》的議案；

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

上述1-12項子議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；

根據《公司法》《公司章程》的有關(guān)規定，董事會(huì )提議于2025年11月11日召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。具體內容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2025-045）。

表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。

特此公告。

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年10月24日

證券代碼：605389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)齡液壓 公告編號：2025-045

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)

股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2025年11月11日

● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

(二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年11月11日13點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號長(cháng)齡液壓三樓大會(huì )議室

(五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2025年11月11日

至2025年11月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關(guān)規定執行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2025年10月23日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2.01、議案2.02

3、對中小投資者單獨計票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì )投票注意事項

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì )、便利投票。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上證信息”）提供的股東會(huì )提醒服務(wù)，委托上證信息通過(guò)智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動(dòng)提醒股東參會(huì )投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東會(huì )參會(huì )邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據《上市公司股東會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票一鍵通服務(wù)用戶(hù)使用手冊》（鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過(guò)原有的交易系統投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì )議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì )議登記方法

（一）登記時(shí)間：2025年11月10日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00；，異地股東可于2025年11月10日前采取信函或郵件的方式登記。

（二）登記地點(diǎn)：江陰市云亭街道云顧路885號長(cháng)齡液壓三樓大會(huì )議室

（三）登記方式：

社會(huì )公眾股股東登記時(shí)必須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委托書(shū)、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復印件。

法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法人代表授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證到公司辦理登記手續。

六、其他事項

（一）與會(huì )股東食宿及交通費用自理，會(huì )期半天。

（二）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：長(cháng)齡液壓證券部

電話(huà)：0510-80287803

傳真：0510-86018588

郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號

郵政編碼：214422

（三）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)等原件，以便驗證入場(chǎng)。

特此公告。

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年10月24日

附件1：授權委托書(shū)

● 報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月11日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東賬戶(hù)號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)齡液壓 公告編號：2025-046

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

關(guān)于取消監事會(huì )、修訂《公司章程》

并授權辦理工商變更登記

及制定、修訂部分治理制度的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年10月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于取消監事會(huì )、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》，第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于取消監事會(huì )、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》?，F將相關(guān)事項公告如下：

一、取消監事會(huì )情況

為進(jìn)一步完善公司治理結構，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件等相關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，公司將不再設置監事會(huì )，監事會(huì )的職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使。

為保證公司規范運作，在公司股東大會(huì )審議通過(guò)公司取消監事會(huì )相關(guān)議案前，公司第三屆監事會(huì )及監事應當繼續遵守中國證監會(huì )、上海證券交易所原有規章、規范性文件和業(yè)務(wù)規則以及公司現行的《公司章程》和公司各項規章制度中關(guān)于監事會(huì )或者監事的規定。公司股東大會(huì )審議通過(guò)公司取消監事會(huì )相關(guān)議案之日起，公司監事會(huì )予以取消，公司第三屆監事會(huì )監事職務(wù)自然免除，公司不再設置監事會(huì )和監事，公司《監事會(huì )議事規則》等監事會(huì )相關(guān)制度相應廢止，公司各項規章制度中涉及監事會(huì )、監事的規定不再適用。

二、《公司章程》修訂情況

為進(jìn)一步提升公司的規范運作水平，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司章程指引》等有關(guān)規定，同時(shí)基于上述取消監事會(huì )事項，公司擬對《公司章程》進(jìn)行全面修訂。主要修訂內容包括：

（一）由董事會(huì )審計委員會(huì )行使監事會(huì )的法定職權，調整或刪除“監事”“監事會(huì )”相關(guān)表述，部分描述由“審計委員會(huì )”代替。

（二）將“股東大會(huì )”的表述調整為“股東會(huì )”。

（三）降低臨時(shí)提案權股東的持股比例。

（四）新增“董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )”專(zhuān)節，新增“職工董事” 設置的相關(guān)規定；明確控股股東及實(shí)際控制人的職責和義務(wù)。

（五）因刪減、合并和新增部分條款對原條款序號、援引條款序號進(jìn)行相應 調整，對不影響條款含義的字詞進(jìn)行調整。

本次同步修訂《公司章程》附件《股東會(huì )議事規則》及《董事會(huì )議事規則》，廢止《監事會(huì )議事規則》，修訂后的《江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

上述事項尚需提交公司股東大會(huì )審議批準，并提請股東大會(huì )授權公司管理層及相關(guān)人員辦理上述涉及的章程備案等相關(guān)事宜，相關(guān)變更最終以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準登記的內容為準。

三、部分公司治理制度的修訂情況

為進(jìn)一步完善公司治理結構，促進(jìn)公司規范運作，建立健全內部管理機制，根據新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上市公司股東會(huì )規則》等相關(guān)法律法規的規定及《公司章程》的規定，并結合公司實(shí)際情況，董事會(huì )同意對公司部分治理制度的相應內容進(jìn)行同步修訂。同時(shí)，為了進(jìn)一步強化公司的內部管理工作，董事會(huì )同意新制定部分治理制度。具體情況如下表所示：

■

以上1-12項制度尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)后生效，上述修訂后的相關(guān)制度具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度全文。

特此公告。

江蘇長(cháng)齡液壓股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年10月24日