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證券代碼：002183 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：怡亞通 公告編號：2025-079

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的深圳市怡司第事內容真實(shí)、準確、亞通完整，供應公告沒(méi)有虛假記載、鏈股誤導性陳述或重大遺漏。屆董決議

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議通知于2025年8月14日以電子郵件形式發(fā)出，第次會(huì )議于2025年8月20日以書(shū)面傳簽的深圳市怡司第事形式召開(kāi)。公司應參加會(huì )議的亞通董事7人，實(shí)際參加會(huì )議的供應公告董事7人。本次會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的鏈股規定。會(huì )議就以下事項決議如下：

一、屆董決議最終以7票贊成、第次0票反對、深圳市怡司第事0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，亞通并由公司為其提供擔保的供應公告議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過(guò)人民幣600萬(wàn)元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行合肥經(jīng)開(kāi)區支行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司擬向上海浦東發(fā)展銀行合肥經(jīng)開(kāi)區支行申請總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元（含）的綜合授信敞口額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司興怡(香港)有限公司提供信用擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為控股子公司興怡(香港)有限公司與供應商Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation之間的業(yè)務(wù)合作提供信用擔保，擔?？傤~不超過(guò)人民幣2,880萬(wàn)元[等值400萬(wàn)美元（含）]，擔保期限不超過(guò)一年，具體以合同約定為準。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度，并由八家子公司提供擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請總額不超過(guò)人民幣50億元（含）的綜合授信額度，授信期限為一年，并由八家子公司上海怡亞通供應鏈有限公司、上海怡亞通供應鏈科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司、聯(lián)怡（香港）有限公司、聯(lián)怡國際（香港）有限公司、上海怡亞通臨港供應鏈有限公司、長(cháng)沙怡亞通供應鏈有限公司、遼寧怡亞通倉儲物流有限公司共同提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司向海通恒信國際融資租賃股份有限公司申請融資租賃額度的議案》

為補充流動(dòng)資金、盤(pán)活資產(chǎn)，公司擬向海通恒信國際融資租賃股份有限公司申請總額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元(含)的融資租賃額度，期限不超過(guò)二年。租賃物件權屬、融資金額的支付方式、租金金額等各方權利義務(wù)具體內容以雙方簽訂的融資合同約定為準。

七、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈資產(chǎn)減值準備計提及核銷(xiāo)管理制度〉的議案》

根據《企業(yè)會(huì )計準則》及其應用指南、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，對《資產(chǎn)減值準備計提及核銷(xiāo)管理制度》予以修訂。

本議案的詳細內容，請見(jiàn)公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《資產(chǎn)減值準備計提及核銷(xiāo)管理制度（2025年修訂）》。

八、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

提請董事會(huì )于2025年9月5日召開(kāi)深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì )。

本議案的詳細內容，請見(jiàn)公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會(huì )

2025年8月20日

證券代碼：002183 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：怡亞通 公告編號：2025-080

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議的

擔保公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

截至公告日，深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“怡亞通”或“公司”）及控股子公司對外擔?？傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，本次被擔保對象上海倫楦數碼科技有限公司、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司的資產(chǎn)負債率超過(guò)70%，請投資者充分關(guān)注擔保風(fēng)險。

一、擔保情況概述

1、公司于2025年8月20日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議，公司應參加會(huì )議的董事7人，實(shí)際參加會(huì )議的董事7人，會(huì )議具體內容如下：

(1) 最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

(2)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過(guò)人民幣600萬(wàn)元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

(3)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行合肥經(jīng)開(kāi)區支行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司擬向上海浦東發(fā)展銀行合肥經(jīng)開(kāi)區支行申請總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元（含）的綜合授信敞口額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

(4)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司興怡(香港)有限公司提供信用擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為控股子公司興怡(香港)有限公司與供應商Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation之間的業(yè)務(wù)合作提供信用擔保，擔?？傤~不超過(guò)人民幣2,880萬(wàn)元[等值400萬(wàn)美元（含）]，擔保期限不超過(guò)一年，具體以合同約定為準。

(5)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度，并由八家子公司提供擔保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請總額不超過(guò)人民幣50億元（含）的綜合授信額度，授信期限為一年，并由八家子公司上海怡亞通供應鏈有限公司、上海怡亞通供應鏈科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司、聯(lián)怡（香港）有限公司、聯(lián)怡國際（香港）有限公司、上海怡亞通臨港供應鏈有限公司、長(cháng)沙怡亞通供應鏈有限公司、遼寧怡亞通倉儲物流有限公司共同提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過(guò)三年，具體以合同約定為準。

2、上述擔保事項尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)后方為生效。

二、被擔保公司基本情況

1、被擔保公司基本信息

■

2、被擔保公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標：

單位：人民幣/萬(wàn)元

■

3、經(jīng)核查，上述被擔保人不屬于失信被執行人。

三、董事會(huì )意見(jiàn)

董事會(huì )認為上述擔保是為了滿(mǎn)足公司與子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，有利于拓展其融資渠道，促進(jìn)公司與子公司穩健發(fā)展，上述被擔保子公司其他股東將按出資比例提供同等擔保，擔保風(fēng)險在可控范圍內。本次擔保符合公司整體利益，不存在與法律、法規相違背的情況，不存在損害公司股東利益的情形。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止公告日，公司及控股子公司之間的過(guò)會(huì )擔保金額（非實(shí)際擔保金額）為人民幣3,699,100.00萬(wàn)元（或等值外幣），實(shí)際擔保金額為人民幣1,557,145.90 萬(wàn)元，合同簽署的擔保金額為人民幣2,321,690.00萬(wàn)元（或等值外幣），系合并報表范圍內的公司及控股子公司之間的擔保，以上合同簽署的擔保金額占公司最近一期經(jīng)審計合并報表歸屬于母公司凈資產(chǎn)923,470.23萬(wàn)元的251.41%，其中逾期擔保數量為0元。

截止公告日，公司及控股子公司為除公司合并報表范圍內的公司提供擔保的過(guò)會(huì )擔保金額（非實(shí)際擔保金額）為人民幣475,307.36萬(wàn)元，實(shí)際擔保金額為人民幣133,514.41萬(wàn)元，合同簽署的擔保金額為人民幣190,528.60萬(wàn)元，以上合同簽署的擔保金額占公司最近一期經(jīng)審計合并報表歸屬于母公司凈資產(chǎn)923,470.23萬(wàn)元的20.63%。

公司將嚴格按照《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的規定，有效控制公司對外擔保風(fēng)險。

五、備查文件

《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議決議》。

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會(huì )

2025年8月20日

證券代碼：002183 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：怡亞通 公告編號：2025-081

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年第九次臨時(shí)

股東大會(huì )通知的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東大會(huì )屆次：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì )。

2、股東大會(huì )的召集人：本公司董事會(huì )。

3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本公司于2025年8月20日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、本次股東大會(huì )的召開(kāi)時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間為：2025年9月5日（周五）（14：30）

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2025年9月5日9:15一15:00

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2025年9月5日上午9:15一下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2025年8月29日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時(shí)在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見(jiàn)證律師；

（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。

8、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟1樓0116會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項

表一：本次股東大會(huì )提案編碼示例表

■

上述提案均屬于股東大會(huì )特別決議事項，由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。

上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)2025年8月21日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

三、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的登記方法

1、登記地點(diǎn)：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈基地1棟3樓

2、登記時(shí)間：2025年9月2日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登記辦法：現場(chǎng)登記；通過(guò)信函、傳真或郵件方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、委托人證券賬戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話(huà)登記。信函、郵件或傳真方式須在2025年9月2日17:30前送達本公司。

采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟3樓證券部，郵編：518114。

采用郵件方式登記的，郵箱地址為：[email protected]。

4、會(huì )議聯(lián)系方式：

（1）會(huì )議聯(lián)系人：呂品、常曉艷

聯(lián)系電話(huà)：0755-88393181

傳真：0755-88393322-3172

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟3樓

（2）參加會(huì )議人員的食宿及交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第七屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議決議》

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會(huì )

2025年8月20日

附件1：

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票代碼：362183

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：怡亞投票

3、填報表決意見(jiàn)

本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。

股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年9月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年9月5日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日）9:15，結束時(shí)間為2025年9月5日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數 字 證 書(shū) ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

附件2：授權委托書(shū)格式

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)

茲全權委托__________先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì )，并于本次股東大會(huì )按照下列指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

■

委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：

持股數量： 股 股東賬號：

受托人簽名： 身份證號碼：

受托日期： 年 月 日

注：1、股東請在選項中打√；

2、每項均為單選，多選無(wú)效；

3、授權委托書(shū)用剪報或復印件均有效。