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證券代碼：002777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久遠銀海 公告編號：2025-037

四川久遠銀海軟件股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議的川久公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，海軟沒(méi)有虛假記載、股決議誤導性陳述或重大遺漏。司年

重要提示

1、第次本次股東大會(huì )無(wú)增加、股東告變更、川久否決提案的海軟情況；

2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的股決議決議。

一、司年會(huì )議召開(kāi)和出席情況

1、第次會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2025年10月17日（星期五）下午14：30

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2025年10月17日

其中，股東告通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的川久具體時(shí)間為2025年10月17日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2025年10月17日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

2、海軟會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市錦江區三色路銀海芯座25樓會(huì )議室

3、股決議會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合

4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)連春華先生

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì )議事規則》等有關(guān)法律、法規及規范性法律文件規定。

7、會(huì )議出席情況：

出席本次會(huì )議的股東及股東授權代表共318人，代表股份164,495,530股，占上市公司總股份的40.2947％。其中除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”） 共313人，代表股份3,158,392股，占公司有表決權股份總數的0.7737％。

（1） 通過(guò)現場(chǎng)投票的股東5人，代表股份161,337,138股，占公司有表決權股份總數的39.5210％。

（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東313人，代表股份3,158,392股，占公司有表決權股份總數的0.7737％。

公司董事、監事、公司聘請的見(jiàn)證律師出席了會(huì )議，公司部分高級管理人員列席會(huì )議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，經(jīng)與會(huì )股東代表對議案逐一審議，達成如下決議：

1. 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意164,077,364股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.7458％；反對292,666股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1779％；棄權125,500股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意2,740,226股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的86.7602％；反對292,666股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的9.2663％；棄權125,500股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的3.9735％。

本項議案為股東大會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。

2．審議通過(guò)了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

2.01審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東會(huì )議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意162,544,428股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的98.8139％；反對1,825,602股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的1.1098％；棄權125,500股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意1,207,290股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的38.2248％；反對1,825,602股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的57.8016％；棄權125,500股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的3.9735％。

本項議案為股東大會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。

2.02審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意162,537,128股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的98.8094％；反對1,832,902股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的1.1143％；棄權125,500股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意1,199,990股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.9937％；反對1,832,902股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的58.0328％；棄權125,500股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的3.9735％。

本項議案為股東大會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。

2.03審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,623,228股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的98.8618％；反對1,832,902股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的1.1143％；棄權39,400股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0240％。

中小股東總表決情況：

同意1,286,090股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的40.7198％；反對1,832,902股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的58.0328％；棄權39,400股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的1.2475％。

2.04審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事、高級管理人員薪酬管理與考核辦法〉的議案》

總表決情況：

同意164,147,064股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.7882％；反對308,766股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1877％；棄權39,700股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0241％。

中小股東總表決情況：

同意2,809,926股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的88.9670％；反對308,766股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的9.7761％；棄權39,700股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的1.2570％。

2.05審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,524,828股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的98.8020％；反對1,837,102股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的1.1168％；棄權133,600股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0812％。

中小股東總表決情況：

同意1,187,690股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.6043％；反對1,837,102股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的58.1657％；棄權133,600股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.2300％。

2.06審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,534,528股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的98.8079％；反對1,918,602股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的1.1664％；棄權42,400股（其中，因未投票默認棄權3,600股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0258％。

中小股東總表決情況：

同意1,197,390股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.9114％；反對1,918,602股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的60.7462％；棄權42,400股（其中，因未投票默認棄權3,600股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的1.3425％。

2.07審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,498,828股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的98.7862％；反對1,959,202股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的1.1910％；棄權37,500股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0228％。

中小股東總表決情況：

同意1,161,690股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的36.7811％；反對1,959,202股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的62.0316％；棄權37,500股（其中，因未投票默認棄權600股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的1.1873％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京國楓（成都）律師事務(wù)所

2、見(jiàn)證律師姓名：楊華均、汪雨涵

3、結論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東會(huì )規則》及《公司章程》的規定，本次會(huì )議的召集人和出席會(huì )議人員的資格以及本次會(huì )議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)公司與會(huì )董事簽字的《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議》；

2、北京國楓（成都）律師事務(wù)所出具的《北京國楓（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川久遠銀海軟件股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會(huì )

二〇二五年十月二十日