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安徽應流機電股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 18:41:53 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：時(shí)尚

證券代碼：603308 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：應流股份 公告編號：2025-046

債券代碼：113697 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：應流轉債

安徽應流機電股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、安徽誤導性陳述或者重大遺漏，應流有限議并對其內容的機電真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司告

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是年第否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的次臨時(shí)間：2025年11月17日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市繁華大道566號公司會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會(huì )主持情況等。時(shí)股

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，安徽董事長(cháng)杜應流先生主持，應流有限議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的機電方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì )的股份公司告召集、召開(kāi)、年第決策程序符合《公司法》及公司《章程》的次臨規定。

(五)公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的時(shí)股出席情況

1、公司在任董事9人，安徽出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會(huì )秘書(shū)的出席會(huì )議，公司全體高級管理人員列席了會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于取消監事會(huì )并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：2.01關(guān)于修訂《股東會(huì )議事規則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：2.02關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：2.03關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：2.04關(guān)于修訂《可轉換公司債券持有人會(huì )議規則》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：2.05關(guān)于修訂《內控管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱(chēng)：2.06關(guān)于修訂《對外擔保制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱(chēng)：2.07關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱(chēng)：2.08關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱(chēng)：2.09關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

11、議案名稱(chēng)：關(guān)于授權管理層辦理工商變更登記的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì )所有議案審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

律師：陳明、朱樂(lè )樂(lè )

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

基于上述事實(shí)，本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股東大會(huì )議事規則》的規定，本次股東大會(huì )決議合法、有效。

特此公告。

安徽應流機電股份有限公司董事會(huì )

2025年11月18日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議

證券代碼：603308 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：應流股份 公告編號：2025-047

債券代碼：113697 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：應流轉債

安徽應流機電股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表董事的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

安徽應流機電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”)《安徽應流機電股份有限公司公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)的有關(guān)規定，于 2025年11月 17日召開(kāi)職工代表大會(huì )，經(jīng)與會(huì )職工代表審議，會(huì )議決議如下：

選舉職工楊浩擔任公司職工代表董事職務(wù)，與經(jīng)審議通過(guò)的其他六位董事及三位獨立董事組成公司第五屆董事會(huì )，任期與公司第五屆董事會(huì )任期一致。

楊浩先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告。

安徽應流機電股份有限公司董事會(huì )

二零二五年十一月十八日

楊浩，男，1980年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，專(zhuān)科學(xué)歷。 曾任安徽應流機電有限責任公司預算管理部副經(jīng)理,安徽應流機電股份有限公司第四、五屆監事會(huì )職工代表監事?，F為安徽應流機電股份有限公司財務(wù)中心副總監、職工代表董事。

截至本公告披露日,楊浩先生通過(guò)霍山應流投資管理有限公司和霍山衡勝投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股票 124.1771萬(wàn)股，占公司總股本0.18%。楊浩先生與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊浩先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，最近 36 個(gè)月內未受過(guò)中國證監會(huì )、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者3次以上通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規要求。

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