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證券代碼：001209 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪興股份 公告編號：2025-042

廣東洪興實(shí)業(yè)股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的廣東股份公司公告內容真實(shí)、準確和完整，洪興沒(méi)有虛假記載、實(shí)業(yè)時(shí)股誤導性陳述或重大遺漏。有限

特別提示

1、年第本次股東會(huì )召開(kāi)期間不存在增加、次臨否決或變更提案的決議情形。

2、廣東股份公司公告本次股東會(huì )采取現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的洪興方式進(jìn)行。

一、實(shí)業(yè)時(shí)股會(huì )議召開(kāi)情況

1、有限會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )于2025年11月17日（星期一）下午14:30開(kāi)始，年第會(huì )期半天。次臨

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的決議具體時(shí)間為2025年11月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的廣東股份公司公告具體時(shí)間為2025年11月17日上午9:15-下午15:00。

2、會(huì )議地點(diǎn)：廣東省廣州市白云區鶴龍街道鶴瑞路6號洪興大廈9樓會(huì )議室

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

4、會(huì )議召集人：第三屆董事會(huì )

5、會(huì )議主持人：郭梧文董事長(cháng)

6、會(huì )議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關(guān)法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，會(huì )議合法合規。

二、會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況：參加本次股東會(huì )的股東及股東代理人共計144人，所持（代表）股份63,012,492股，占公司有表決權股份總數的49.0008％。

其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東6人，代表股份62,820,512股，占公司有表決權股份總數的48.8515％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權股份總數的0.1493％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權股份總數的0.1493％。

其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權股份總數的0.1493％。

3、公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，公司高級管理人員和公司聘請的見(jiàn)證律師等列席會(huì )議。北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所對本次股東會(huì )的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議和表決情況

本次股東會(huì )采用記名方式現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：

1.00、關(guān)于《修訂〈公司章程〉》的議案

總表決情況：

同意62,931,992股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1136％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意111,480股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.2956％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

本項議案為股東會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會(huì )的股東及股東代理人

所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。

2.00關(guān)于《修訂公司部分內部制度的議案》

2.01、關(guān)于《修訂〈股東會(huì )議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,992股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1136％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意111,480股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.2956％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

本項議案為股東會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會(huì )的股東及股東代理人

所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。

2.02、關(guān)于《修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意62,929,292股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8680％；反對74,300股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1179％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意108,780股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的56.6622％；反對74,300股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的38.7019％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

本項議案為股東會(huì )特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會(huì )的股東及股東代理人

所持表決權的三分之二以上同意通過(guò)。

2.03、關(guān)于《修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,292股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8711％；反對72,300股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1147％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,780股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的57.7039％；反對72,300股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.6602％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

2.04、關(guān)于《修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,929,092股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8676％；反對74,500股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1182％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意108,580股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的56.5580％；反對74,500股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的38.8061％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

2.05、關(guān)于《修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,092股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8708％；反對72,500股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1151％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,580股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的57.5998％；反對72,500股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.7644％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

2.06、關(guān)于《修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,092股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8708％；反對72,500股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1151％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,580股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的57.5998％；反對72,500股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.7644％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

2.07、關(guān)于《修訂〈會(huì )計師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,992股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1136％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意111,480股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.2956％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

2.08、關(guān)于《修訂〈控股股東、實(shí)際控制人行為規范〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,292股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的99.8711％；反對72,300股，占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.1147％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )有效表決權股份總數的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,780股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的57.7039％；反對72,300股，占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的37.6602％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會(huì )中小股東有效表決權股份總數的4.6359％。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師黃貞、胡文華到會(huì )見(jiàn)證本次股東會(huì )，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為：本次股東會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東會(huì )規則》《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》和公司章程等相關(guān)規定，本次股東會(huì )的決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )章的股東會(huì )會(huì )議決議；

2、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東洪興實(shí)業(yè)股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

廣東洪興實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì )

2025年11月17日