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證券代碼：600662 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：外服控股 公告編號：臨2025-035

上海外服控股集團股份有限公司關(guān)于部分A股限制性股票回購注銷(xiāo)實(shí)施公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、上海施誤導性陳述或者重大遺漏，外服并對其內容的控股真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。集團

重要內容提示：

● 回購注銷(xiāo)原因：上海外服控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）限制性股票激勵計劃中首次授予的股份公司關(guān)于A(yíng)股購注告1名激勵對象2023年度個(gè)人績(jì)效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個(gè)解除限售期個(gè)人績(jì)效系數為80%。有限根據《公司A股限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《激勵計劃（草案）》）的部分相關(guān)規定，公司擬回購注銷(xiāo)上述激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股銷(xiāo)實(shí)5,610股A股限制性股票；另有1名首次授予的激勵對象與公司協(xié)商一致解除了與公司訂立的勞動(dòng)合同，公司擬回購注銷(xiāo)上述激勵對象已授予但尚未解除限售的上海施33,500股A股限制性股票。綜上，外服本次擬回購注銷(xiāo)的控股A股限制性股票合計39,110股。

● 本次注銷(xiāo)股份的集團有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購注銷(xiāo)的股份公司關(guān)于A(yíng)股購注告決策與信息披露

公司于2025年8月20日召開(kāi)第十二屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第十二屆監事會(huì )第五次會(huì )議，有限分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分A股限制性股票及調整回購價(jià)格的部分議案》。股票激勵計劃中首次授予的1名激勵對象2023年度個(gè)人績(jì)效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個(gè)解除限售期個(gè)人績(jì)效系數為80%。根據《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，公司需回購注銷(xiāo)該激勵對象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票5,610股。另有1名首次授予的激勵對象與公司協(xié)商一致解除了與公司訂立的勞動(dòng)合同，公司需回購注銷(xiāo)上述激勵對象已授予但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票。綜上，本次擬回購注銷(xiāo)的A股限制性股票合計39,110股，回購價(jià)格為2.84元/股，詳見(jiàn)公司《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分A股限制性股票及調整回購價(jià)格的公告》（臨2025-026）。同日，北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所出具了《關(guān)于上海外服控股集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個(gè)限售期解除限售條件成就、回購注銷(xiāo)部分限制性股票及調整回購價(jià)格的法律意見(jiàn)書(shū)》。

2025年8月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分A股限制性股票通知債權人的公告》（臨2025-027）。自2025年8月23日起45天內，無(wú)債權人向公司申報債權、要求清償到期債務(wù)或提供擔保。

二、本次限制性股票回購注銷(xiāo)情況

（一）本次回購注銷(xiāo)Ａ股限制性股票的原因和依據

1、根據《激勵計劃（草案）》第九章規定：根據《公司A股限制性股票激勵計劃實(shí)施考核辦法》等對激勵對象的考核年度個(gè)人績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，激勵對象可解除限售股票數量與其考核年度績(jì)效評價(jià)結果掛鉤。

個(gè)人當年解除限售額度＝個(gè)人授予總量×當年解除限售比例×個(gè)人績(jì)效系數

激勵對象個(gè)人績(jì)效得分與其個(gè)人績(jì)效系數的關(guān)系如下：

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鑒于公司A股限制性股票激勵計劃首次授予對象中有1人2023年度個(gè)人績(jì)效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票總數為28,050股，個(gè)人績(jì)效系數為80%，公司決定回購注銷(xiāo)上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的5,610股A股限制性股票，回購價(jià)格為2.84元/股。

2、根據《激勵計劃（草案）》第十四章規定，激勵對象與公司協(xié)商一致解除與公司訂立的勞動(dòng)合同的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格進(jìn)行回購；激勵對象因在限售期內退休與公司終止勞動(dòng)關(guān)系的，公司按其在首個(gè)限售期內的實(shí)際服務(wù)年限折算調整可授予權益，待達到解除限售條件時(shí)解除限售。未達到解除限售條件的，由公司按授予價(jià)格和回購時(shí)股票市場(chǎng)價(jià)格（董事會(huì )審議回購事項前1個(gè)交易日公司標的股票交易均價(jià)）的孰低值予以回購。

鑒于公司A股限制性股票激勵計劃首次授予的1名激勵對象解除了與公司訂立的勞動(dòng)合同。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，公司決定回購注銷(xiāo)上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票，回購價(jià)格為2.84元/股。

綜上，本次擬回購注銷(xiāo)的限制性股票合計39,110股。

（二）本次回購注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數量

本次回購注銷(xiāo)限制性股票涉及首次授予的2名激勵對象，擬回購注銷(xiāo)限制性股票39,110股；本次回購注銷(xiāo)完成后，剩余股權激勵限制性股票13,376,724股。

（三）回購注銷(xiāo)安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開(kāi)設了回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)（賬號：B885806078），并已申請辦理回購注銷(xiāo)手續，上述39,110股尚未解除限售的A股限制性股票預計將于2025年10月23日完成注銷(xiāo)。

三、回購注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結構變動(dòng)情況

公司本次回購注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結構變動(dòng)情況如下：

單位：股

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四、說(shuō)明及承諾

公司董事會(huì )說(shuō)明：本次回購注銷(xiāo)限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷(xiāo)限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購注銷(xiāo)與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結論性意見(jiàn)

北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所律師認為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司本次回購注銷(xiāo)事項已獲得現階段必要的批準和授權并按相關(guān)規定進(jìn)行了信息披露；本次回購注銷(xiāo)的原因、數量、價(jià)格等符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規和規范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定；公司尚需就本次回購注銷(xiāo)依法辦理相關(guān)減資手續，并依法履行后續信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海外服控股集團股份有限公司董事會(huì )

2025年10月21日

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