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證券代碼：002826 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易明醫藥 公告編號：2025-063

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì )換屆完成和聘任高級管理人員及其他人員的西藏西雅公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、易明醫藥有限完整，科技沒(méi)有虛假記載、股份公司關(guān)于高級管理告誤導性陳述或重大遺漏。董事

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月19日召開(kāi)了2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )，屆完及選舉產(chǎn)生了3名非獨立董事和3名獨立董事，成和與2025年5月16日召開(kāi)的聘任職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表董事共同組成第四屆董事會(huì )。同日，人員人公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，西藏西雅選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)、易明醫藥有限董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )主任委員（召集人）和委員，科技并聘任了高級管理人員、股份公司關(guān)于高級管理告內部審計負責人和證券事務(wù)代表。董事現將具體事項公告如下：

一、屆完及第四屆董事會(huì )成員組成情況

（一）董事會(huì )成員

公司第四屆董事會(huì )由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，非獨立董事中設置職工代表董事1名。

1、非獨立董事：付麗華女士（董事長(cháng)）、黃凌逸女士、姚艷女士、李玲女士（職工代表董事）。

2、獨立董事：何德明先生（會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、陳燕女士（會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、王廣英先生。

公司第四屆董事會(huì )任期自2025年第二次臨時(shí)股東會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。公司董事會(huì )中兼任高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬滴闯^(guò)公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的要求。獨立董事均已取得獨董資格證書(shū)/培訓證明，其任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議選舉了付麗華女士為第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

（二）董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員

（1）審計委員會(huì )：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰略委員會(huì )：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會(huì )：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會(huì )：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員全部由董事組成，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事應當過(guò)半數并擔任主任委員（召集人）。審計委員會(huì )的主任委員（召集人）何德明先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，且審計委員會(huì )成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事。任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

二、公司聘任高級管理人員及其他人員情況

1、總經(jīng)理、財務(wù)總監：許可先生；

2、董事會(huì )秘書(shū)：李前進(jìn)女士；

3、內部審計負責人：童薈穎女士；

4、證券事務(wù)代表：陳僖女士。

任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

李前進(jìn)女士、陳僖女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。通訊方式如下：

聯(lián)系電話(huà)：010-58731208

傳真號碼：010-58731208

電子信箱：[email protected]

聯(lián)系地址：北京市海淀區知春路甲48號盈都大廈C座4-15A

三、公司換屆選舉離任情況

公司本次換屆選舉完成后，許可先生、周敏女士、周戰先生、張宇先生、胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士不再擔任公司董事、獨立董事及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )相關(guān)職務(wù)。經(jīng)第四屆董事會(huì )聘任許可先生為公司總經(jīng)理、財務(wù)總監；李前進(jìn)女士為公司董事會(huì )秘書(shū)。周敏女士、高瑛女士、姜華明先生、崔京生先生、楊蓮女士不再擔任公司高級管理人員，仍在公司或子公司擔任其他職務(wù)。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股份931,585股,周戰先生持有公司股份10,774,925股，周敏女士持有公司股份500,000股,張宇先生持有公司股份375,000股, 楊蓮女士持有公司股份300,000股, 高瑛女士持有公司股份200,000股, 崔京生先生持有公司股份200,000股，姜華明先生持有公司股份80,000股，胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士未持有公司股份。上述人員離任后的股份變動(dòng)將嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18 號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規定。

上述董事、高級管理人員在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，在促進(jìn)公司規范運作、穩健發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，公司對此表示衷心的感謝。

特此公告。

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

董事會(huì )

二〇二五年九月二十三日

一、公司董事會(huì )成員簡(jiǎn)歷

1、付麗華女士簡(jiǎn)歷：

付麗華女士，1984年1月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，中國人民大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，對外經(jīng)濟貿易大學(xué)工商管理碩士。2012年5月至今任北京城市網(wǎng)鄰信息技術(shù)有限公司投融總監；2025年3月至今任北京福好企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執行事務(wù)合伙人委派代表和財務(wù)負責人；2025年3月至今任北京福雅企業(yè)管理有限責任公司財務(wù)負責人；2025年3月至今任北京福集企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）委派代表。同時(shí)在實(shí)際控制人控股或投資的天津五八弘盛投資管理有限公司、上海更贏(yíng)信息技術(shù)有限公司、深州雙信管理咨詢(xún)有限公司、北京云企互聯(lián)投資有限公司、北京五八拍拍信息技術(shù)有限公司、北京房多多信息技術(shù)有限公司、湖北五八互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津五八海河股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、無(wú)錫神騏前行創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無(wú)錫神騏樂(lè )業(yè)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、無(wú)錫神騏好匯創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無(wú)錫神騏奮斗私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海云生未來(lái)技術(shù)集團有限公司、湖南五八阡陌股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等其他公司擔任董事、監事、委派代表或法定代表人等職務(wù)?，F任公司董事長(cháng)。

截至本公告披露日，付麗華女士未持有公司股票，除上述在控股股東及實(shí)際控制人控股或投資的公司任職外，與控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他持有5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

2、黃凌逸女士簡(jiǎn)歷：

黃凌逸女士，1992年2月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，華南師范大學(xué)管理學(xué)碩士。2021年8月至2023年4月任北京奈學(xué)教育科技有限公司IT教育創(chuàng )新負責人；2023年5月至2023年12月任上海高頓教育科技有限公司學(xué)管總監；2023年12月至今任北京量子之歌科技有限公司大健康課研負責人?，F任公司董事。

截至本公告披露日，黃凌逸女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

3、姚艷女士簡(jiǎn)歷：

姚艷女士，1981年12月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，專(zhuān)科學(xué)歷。2024年8月至今任廣州志億裝飾工程有限公司董事?，F任公司董事。

截至本公告披露日，姚艷女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

4、何德明先生簡(jiǎn)歷：

何德明先生，1970 年7月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，中共黨員，山西財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士，中國注冊會(huì )計師、高級會(huì )計師。2017年1月至2022年12月任智度集團有限公司合伙人；2023年1月至今任北京智度德正投資有限公司副總經(jīng)理；2024年12月至今任金華銀行股份有限公司監事；2025年1月至今任民生證券股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。

截至本公告披露日，何德明先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。

5、陳燕女士簡(jiǎn)歷：

陳燕女士，1973年3月出生。中國國籍，無(wú)境外居留權，西安交通大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，中山大學(xué)管理學(xué)碩士，香港中文大學(xué)工商管理碩士，中國注冊會(huì )計師。1997年6月至2018年7月任中興通訊股份有限公司財務(wù)體系、人事體系、運營(yíng)體系副總裁；2019年1月至2022年6月任北京紅山信息科技研究院有限公司副總裁；2022年7月至今任深圳市前海君見(jiàn)投資咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）財務(wù)負責人；2023年3月至今任深圳市美之高科技股份有限公司獨立董事；2025年1月至今任深圳市三旺通信股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。

截至本公告披露日，陳燕女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。

6、王廣英先生簡(jiǎn)歷：

王廣英先生，1974年8月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，復旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港科技大學(xué)工商管理碩士。2014年8月至2022年2月任北京璞信投資有限公司合伙人；2022年3月至2024年10月任北京茗嘉資本管理有限公司風(fēng)控負責人；2024年11月至今任北京德恒律師事務(wù)所顧問(wèn)；2022年10月至今任中國康復技術(shù)轉化及發(fā)展促進(jìn)會(huì )理事；2024年11月至今任中國交通運輸協(xié)會(huì )低空交通與經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)委員會(huì )理事?，F任公司獨立董事。

截至本公告披露日，王廣英先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。

7、李玲女士簡(jiǎn)歷：

李玲女士，1969年3月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，四川大學(xué)工商管理學(xué)院畢業(yè)，本科學(xué)歷。2011年3月起任職于維奧制藥、易明醫藥，先后擔任客服部經(jīng)理、銷(xiāo)管部副總監、銷(xiāo)管部總監等職務(wù)?，F任公司總經(jīng)理助理、職工代表董事。

截至本公告披露日，李玲女士持有公司股票450,000股。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為非獨立董事的情形。

二、公司高級管理人員簡(jiǎn)歷

1、許可先生簡(jiǎn)歷：

許可先生，男，1978年7月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，江西財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，英國雷丁大學(xué)金融學(xué)碩士。曾就職于普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計部、渣打銀行深圳分行大企業(yè)客戶(hù)部。2010年至2025年9月先后擔任公司內審部經(jīng)理、行政人事總監、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理、財務(wù)總監、總經(jīng)理、董事、董事長(cháng)等職務(wù)?，F任公司總經(jīng)理、財務(wù)總監。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股票931,585股。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。

2、李前進(jìn)女士簡(jiǎn)歷：

李前進(jìn)女士，1977年10月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷，具有美國注冊管理會(huì )計師、基金從業(yè)資格。2004年起任職于易明醫藥，2004年6月至今，先后任公司財務(wù)經(jīng)理、內審經(jīng)理、職工代表監事、證券事務(wù)代表、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)等職務(wù)。

截至本公告披露日，李前進(jìn)女士持有公司股票483,000股（其中股權激勵限售股300,000股）。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。

三、公司內部審計負責人簡(jiǎn)歷

童薈穎女士，1984年6月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，經(jīng)濟學(xué)碩士，具有中級會(huì )計師、中級審計師職稱(chēng)。2010年10月至2017年11月任職于天威新能源控股有限公司、北京世紀互聯(lián)寬帶數據中心有限公司，擔任審計主管；2018年1月至2020年10月任職于盈康生命科技股份有限公司、優(yōu)客逸家信息科技有限公司，擔任審計部負責人；2020年11月至今任公司內部審計負責人。

截至本公告披露日，童薈穎女士持有公司股票30,000股（均為股權激勵限售股）。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》等有關(guān)規定。

四、公司證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

陳僖女士，1997年11月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷，具有董事會(huì )秘書(shū)資格、證券從業(yè)資格和初級會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)。2020年4月至2025年9月先后擔任公司會(huì )計、證券事務(wù)專(zhuān)員、證券事務(wù)主管?，F任公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，陳僖女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》等有關(guān)規定。

證券代碼：002826 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易明醫藥 公告編號：2025-062

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議已于2025年9月19日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)。為保證公司第四屆董事會(huì )工作的正常進(jìn)行，經(jīng)公司全體董事一致同意豁免本次董事會(huì )會(huì )議通知期限要求，會(huì )議通知于當日以口頭方式向全體董事送達。

本次會(huì )議應到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。高級管理人員候選人列席了本次會(huì )議。由于第四屆董事會(huì )董事長(cháng)尚未產(chǎn)生，全體董事一致推舉付麗華女士主持本次會(huì )議。會(huì )議由李前進(jìn)女士記錄。會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等相關(guān)法律法規以及《公司章程》的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》；

根據《公司法》《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定，選舉付麗華女士為第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》；

根據《公司章程》《董事會(huì )議事規則》及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作細則，董事會(huì )選舉產(chǎn)生了審計委員會(huì )、戰略委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )的委員及主任委員（召集人），任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。具體組成如下：

（1）審計委員會(huì )：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰略委員會(huì )：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會(huì )：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會(huì )：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

公司董事會(huì )同意聘任許可先生為公司總經(jīng)理、財務(wù)總監；李前進(jìn)女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審議通過(guò)，聘任財務(wù)總監事項已經(jīng)審計委員會(huì )審議通過(guò)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內審負責人的議案》；

公司董事會(huì )同意聘任童薈穎女士為公司內審負責人，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )和董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

公司董事會(huì )同意聘任陳僖女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行相關(guān)職責，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案已經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審議通過(guò)。

以上議案的具體內容詳見(jiàn)披露在《證券時(shí)報》《上海證券報》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事會(huì )換屆完成及聘任高級管理人員及其他人員的公告》。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì )提名委員會(huì )第八次會(huì )議決議；

2、第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )第十四次會(huì )議決議；

3、第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議。

特此公告。

西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司

董事會(huì )

二〇二五年九月二十三日

(責任編輯：時(shí)尚)