證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞華泰 公告編號：2025-049 轉債代碼：118018 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞科轉債 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 關(guān)于不向下修正“瑞科轉債”轉股價(jià)格的瑞科轉債公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，深圳司關(guān)并對其內容的瑞華真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。泰薄 重要內容提示： ● 截至2025年11月14日，膜科深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已觸發(fā)“瑞科轉債”轉股價(jià)格向下修正條款。技股價(jià)格 ● 經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議，限公向下修正公司董事會(huì )決定本次不向下修正“瑞科轉債”轉股價(jià)格，轉股同時(shí)在未來(lái)三個(gè)月內（即自本公告披露日至2026年2月14日），瑞科轉債如再次觸發(fā)“瑞科轉債”轉股價(jià)格向下修正條款，深圳司關(guān)亦不提出向下修正方案。瑞華 一、泰薄可轉換公司債券基本情況 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的膜科批復》（證監許可〔2022〕1546號）同意注冊，公司于2022年8月18日向不特定對象共計發(fā)行430萬(wàn)張可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”），技股價(jià)格每張面值為人民幣100元，限公向下修正按面值發(fā)行，本次發(fā)行總額為人民幣43,000.00萬(wàn)元，并于2022年9月14日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞科轉債”，債券代碼“118018”。 根據相關(guān)規定及《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“瑞科轉債”自2023年2月24日起可轉換為公司股份，初始轉股價(jià)格為30.98元/股，轉股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因公司實(shí)施2022年年度權益分派，轉股價(jià)格自2023年5月19日起調整為30.91元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2023年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于“瑞科轉債”轉股價(jià)格調整的公告》(公告編號：2023-028)。 二、可轉換公司債券轉股價(jià)格向下修正條款 根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。該方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。 三、關(guān)于不向下修正“瑞科轉債”轉股價(jià)格的具體內容 截至2025年11月14日，公司股票已出現連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格30.91元/股的85%，即26.27元/股的情形，已觸發(fā)“瑞科轉債”轉股價(jià)格的向下修正條款。 公司董事會(huì )和管理層綜合考慮公司現階段的基本情況、股價(jià)走勢、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對公司長(cháng)期穩健發(fā)展與內在價(jià)值的信心，為維護全體投資者的利益，公司于2025年11月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“瑞科轉債”轉股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)三個(gè)月內（即自2025年11月15日至2026年2月14日）如再次觸及可轉債轉股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（即自2026年2月15日起首個(gè)交易日重新開(kāi)始計算），若再次觸發(fā)“瑞科轉債”的轉股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“瑞科轉債”的轉股價(jià)格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 特此公告。 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì ) 2025年11月15日