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證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖高新 公告編號：臨2025-080

武漢東湖高新集團股份有限公司

關(guān)于為控股子公司上海泰欣環(huán)境工程有限公司

提供擔保的武漢為控公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，東湖并對其內容的高新股份公司關(guān)于股公供擔公告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。集團境工

重要內容提示：

● 擔保對象及基本情況

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● 累計擔保情況

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一、有限擔保情況概述

（一）擔保的司上司提基本情況

近日，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與南京銀行股份有限公司上海分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京銀行”)簽署了《最高額保證合同》，海泰為公司控股子公司上海泰欣環(huán)境工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰欣環(huán)境”）向南京銀行申請的欣環(huán)限人民幣10,000萬(wàn)元授信提供擔保，本次公司擔保主債權本金金額為人民幣10,武漢為控000萬(wàn)元。

1.被擔保人名稱(chēng)：上海泰欣環(huán)境工程有限公司，東湖系本公司控股子公司。高新股份公司關(guān)于股公供擔公告

2.本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保本金金額人民幣10,集團境工000萬(wàn)元，自公司2024年年度股東大會(huì )召開(kāi)日至公告日為泰欣環(huán)境擔保發(fā)生額為人民幣30,有限000萬(wàn)元（含本次擔保），截止公告日為其提供擔保的司上司提余額為人民幣14,053.94萬(wàn)元（含本次擔保）。

3.本次是海泰否有反擔保：無(wú)

4.截至2025年11月17日，公司為全資、控股子公司和子公司對孫公司提供的實(shí)際擔保余額為人民幣143,388.88萬(wàn)元，對參股公司提供的實(shí)際擔保余額為0.00萬(wàn)元。

本次貸款擔保不構成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì )損害公司及股東的利益，對公司業(yè)務(wù)的獨立性無(wú)影響。

（二）內部決策程序

1.董事會(huì )決議情況

2025年4月25日，公司第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)了《公司2025年年度擔保計劃的議案》，審議通過(guò)了：公司及下屬子公司2025年年度預計對全資及控股子公司提供擔?？傤~合計不超過(guò)人民幣61.25億元，其中對資產(chǎn)負債率70%以下全資及控股子公司的擔?？傤~不超過(guò)人民幣 50.75億元（不含對控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔保、不含全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔保）；對資產(chǎn)負債率70%以上全資及控股子公司的擔?？傤~不超過(guò)人民幣10.50億元（不含對控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔保、不含全資及控股子公司為客戶(hù)按揭貸款提供階段性擔保）。

上述擔保計劃的有效期自2024年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2025年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。具體內容詳見(jiàn)《東湖高新：2025年年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2025-025）。

2.股東會(huì )決議情況

2025年6月5日，公司2024年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《公司2025年年度擔保計劃》。

上述相關(guān)內容詳見(jiàn) 2025年4月29日、6月6日公司指定的信息披露報刊及上海證券交易所網(wǎng)站。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

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注：泰欣環(huán)境2025年1-9月凈利潤為-3,446.87萬(wàn)元，主要原因系其采用終驗法核算，終驗時(shí)間主要在第四季度，2025年1-9月為階段性虧損。

三、擔保協(xié)議的主要內容

1.合同標的情況：保證最高本金限額為人民幣10,000萬(wàn)元。

2.合同擔保項下，授信敞口部分所形成的債務(wù)本金總計不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元。

3.合同雙方：

保證人：武漢東湖高新集團股份有限公司

債權人：南京銀行股份有限公司南京分行

4.合同主要條款

保證范圍：保證人提供最高額保證擔保的范圍為被擔保主債權及其利息(包括復利和罰息)、違約金、損害賠償金、主合同項下債務(wù)人應付的其他款項以及甲方為實(shí)現債權而發(fā)生的費用。

保證方式：連帶責任保證。

保證期間：主合同項下債務(wù)人每次使用授信額度而發(fā)生的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

四、擔保的必要性和合理性

1.通過(guò)金融機構綜合授信業(yè)務(wù)，可以提升泰欣環(huán)境因承接業(yè)務(wù)向金融機構申請各類(lèi)融資的能力，用于補充流動(dòng)資金、開(kāi)具銀行承兌匯票、保函或信用證、項目投資等，為客戶(hù)或供應商提供合同履約保證的能力，滿(mǎn)足泰欣環(huán)境日常經(jīng)營(yíng)需求，同時(shí)也符合公司遠期利益需求。

2.本次擔保不構成關(guān)聯(lián)交易，屬于上市公司為控股公司提供超出股權比例的擔保，上海麥德慧企業(yè)管理中心（有限合伙）持股0.9018%，屬于員工持股平臺，不具備擔保能力，公司作為泰欣環(huán)境的控股股東，能對其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，擔保風(fēng)險可控，不會(huì )損害公司及股東的利益，對公司業(yè)務(wù)的獨立性無(wú)影響。

3.本次擔保的風(fēng)險與防范措施：泰欣環(huán)境對所承接業(yè)務(wù)的履約能力將影響公司的擔保責任。目前，泰欣環(huán)境的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及現金流良好，與客戶(hù)及供應商保持了融洽的合作關(guān)系，擁有良好的合同履約記錄，過(guò)往未發(fā)生過(guò)合同履約風(fēng)險。公司作為泰欣環(huán)境控股股東，將履行股東責任，推進(jìn)泰欣環(huán)境繼續有序開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)工作，以保證泰欣環(huán)境的持續履約能力，避免公司相關(guān)權益受損。

五、董事會(huì )意見(jiàn)

為支持公司更好的利用金融機構信貸資金用于發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)了《公司2025年年度擔保計劃的議案》，同意公司2025年年度擔保計劃。

董事會(huì )意見(jiàn)：公司對相關(guān)全資及控股子（孫）公司日常經(jīng)營(yíng)具有全部控制權，相關(guān)公司具備償還能力，本次計劃內擔保行為不會(huì )損害公司利益，董事會(huì )同意該擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2025年11月17日，公司及控股子公司對外擔?？傤~（包含擔保實(shí)際發(fā)生余額與已批準的擔保額度內尚未使用額度之和）為625,888.88萬(wàn)元，占最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權益的70.65%，其中：①公司為全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔保實(shí)際發(fā)生余額為143,388.88萬(wàn)元，占最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權益的16.18%；②公司對全資、控股子公司以及子公司對孫公司已批準的擔保額度內尚未使用額度為482,500萬(wàn)元，占最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權益的54.46%。

本公司、全資子公司及控股子公司無(wú)對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔保，無(wú)逾期對外擔保情況。

特此公告。

武漢東湖高新集團股份有限公司董事會(huì )

2025年11月19日