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山東卓創(chuàng )資訊股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 06:34:44 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：綜合

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證券代碼：301299 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卓創(chuàng )資訊公告編號：2025-044

山東卓創(chuàng )資訊股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的山東首次上市內容真實(shí)、準確、卓創(chuàng )資訊完整，股份公司公開(kāi)股份告沒(méi)有虛假記載、有限誤導性陳述或重大遺漏。發(fā)行發(fā)行

特別提示：

1.本次上市流通的前已限售股為山東卓創(chuàng )資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“卓創(chuàng )資訊”或“公司”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份。

2.本次申請解除限售股份的流通股東戶(hù)數為2戶(hù)。

3.本次解除限售股份數量為21,提示058,941股，占公司總股本的山東首次上市34.877%。

4.本次解除限售股份可上市流通時(shí)間為2025年10月20日（星期一）。卓創(chuàng )資訊

一、股份公司公開(kāi)股份告首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份情況

（一）首次公開(kāi)發(fā)行股份情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意山東卓創(chuàng )資訊股份有限公司首次公開(kāi) 發(fā)行股票注冊的有限批復》（證監許可[2022]1531號）同意注冊，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）15,發(fā)行發(fā)行000,000股，并于2022年10月19日在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市交易。前已首次公開(kāi)發(fā)行完成后，流通公司總股本由首次公開(kāi)發(fā)行前的45,000,000股增加至60,000,000股。

（二）上市后股本變動(dòng)情況

1.股權激勵事項

2024年3月，公司實(shí)施2024年限制性股票激勵計劃，并于2025年5月完成了2024年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期380,560股第二類(lèi)限制性股票的登記工作,該部分限制性股票自2025年5月27日上市流通，公司總股本由60,000,000股增加至60,380,560股。

2. 目前股本總額和尚未解除限售的股份數量

截至本公告日，公司總股本為60,380,560股，其中有限售條件股份數量為21,058,941股，占公司總股本比例為34.877%；無(wú)限售條件股份數量為39,321,619股，占公司總股本比例為65.123%。本次上市流通的限售股為公司首次公開(kāi)發(fā)行前股份，限售期為自公司股票首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起36個(gè)月，股東戶(hù)數共計2戶(hù)，所持股份數量為21,058,941股，占公司總股本比例34.877%。

二、申請解除股份限售股東承諾及承諾履行情況

本次申請解除股份限售的股東共2名，系公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(cháng)姜虎林先生以及由姜虎林先生控股的淄博網(wǎng)之翼投資有限公司。前述股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股說(shuō)明書(shū)》”）和《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市之上市公告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市公告書(shū)》”）中就其所持股份的流通限制及自愿鎖定作出如下承諾：

（一）控股股東、實(shí)際控制人姜虎林關(guān)于股份鎖定的承諾

1.自公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理本人在首次公開(kāi)發(fā)行股票前所直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；本人持有公司股份在鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內進(jìn)行減持的，減持價(jià)格不低于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)（若公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，上述發(fā)行價(jià)將進(jìn)行除權、除息調整，下同）；若公司股票上市后六個(gè)月內連續 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人直接或間接持有公司股份的鎖定期將自動(dòng)延長(cháng)六個(gè)月。

2.在本人擔任公司董事期間每年轉讓的股份數量不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數的 25%，在買(mǎi)入后 6 個(gè)月內賣(mài)出，或者在賣(mài)出后 6 個(gè)月內又買(mǎi)入，由此所得收益歸公司所有；且在離職后的半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。

如本人在董事任期屆滿(mǎn)前離職，本人在就任時(shí)確定的任期內，每年轉讓的股份數量不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；在離職至任期屆滿(mǎn)后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。

3.上述股份鎖定承諾為本人真實(shí)意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會(huì )公眾的監督，不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。若違反上述股份鎖定承諾，本人將在發(fā)行人股東大會(huì )及中國證監會(huì )指定報刊上公開(kāi)就未履行股份鎖定期承諾向發(fā)行人股東和社會(huì )公眾投資者道歉，同時(shí)將在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下十個(gè)交易日內回購違規賣(mài)出的股票，并自回購完成之日起自動(dòng)延長(cháng)持有股份的鎖定期三個(gè)月。若本人因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，本人將在獲得收入的五日內將前述收入支付給公司指定賬戶(hù)。

（二）實(shí)際控制人控制的淄博網(wǎng)之翼投資有限公司關(guān)于股份鎖定的承諾

1.自公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理本企業(yè)在首次公開(kāi)發(fā)行股票前所直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

2.上述股份鎖定承諾為本企業(yè)真實(shí)意思表示，本企業(yè)自愿接受監管機構、自律組織及社會(huì )公眾的監督。若違反上述股份鎖定承諾，本企業(yè)將在發(fā)行人股東大會(huì )及中國證監會(huì )指定報刊上公開(kāi)就未履行股份鎖定期承諾向發(fā)行人股東和社會(huì )公眾投資者道歉，同時(shí)將在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下十個(gè)交易日內回購違規賣(mài)出的股票，并自回購完成之日起自動(dòng)延長(cháng)持有股份的鎖定期三個(gè)月。若本企業(yè)因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，本企業(yè)將在獲得收入的五日內將前述收入支付給公司指定賬戶(hù)。

3.如中國證監會(huì )、深圳證券交易所屆時(shí)對于本企業(yè)上述承諾事項有更嚴格規定或要求，本企業(yè)將按照相關(guān)規定或要求執行。

另外，作為公司公開(kāi)發(fā)行前持股5%以上的股東，姜虎林先生、淄博網(wǎng)之翼投資有限公司關(guān)于持股及減持意向還作出如下承諾：

1.本次公開(kāi)發(fā)行前持有的公司股份，本人/本企業(yè)將嚴格遵守已作出的關(guān)于所持公司股份流通限制及自愿鎖定的承諾。所持公司股份鎖定期滿(mǎn)后，本人/本企業(yè)將視財務(wù)情況和資金需求對公司股份進(jìn)行增持或減持。

2.在本人/本企業(yè)所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿(mǎn)后，本人/本企業(yè)減持股份應符合相關(guān)法律法規及證券交易所規則要求，減持方式包括但不限于交易所集中競價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉讓方式等。

3.本人/本企業(yè)減持股份的價(jià)格根據當時(shí)的二級市場(chǎng)價(jià)格確定，并應符合相關(guān)法律、法規及深圳證券交易所規則的要求。

4.若公司或本人/本企業(yè)因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會(huì )立案調查或者被司法機關(guān)立案偵查期間，在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿(mǎn)六個(gè)月的以及因違反證券交易所業(yè)務(wù)規則，被證券交易所公開(kāi)譴責未滿(mǎn)三個(gè)月等觸發(fā)法律、法規、規范性文件、中國證監會(huì )、證券交易所規定的不得減持股份的情形的，本人/本企業(yè)不得進(jìn)行股份減持。

5.若本人/本企業(yè)未履行上述承諾，本人/本企業(yè)將在公司股東大會(huì )及中國證監會(huì )指定報刊上公開(kāi)就未履行上述賠償措施向公司股東和社會(huì )公眾投資者道歉；本人/本企業(yè)持有的公司股份自本人/本企業(yè)違反上述承諾之日起六個(gè)月不得減持；若本人/本企業(yè)因違反上述減持承諾給公司或其他投資者造成損失的，本人/本企業(yè)將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。

如中國證監會(huì )、深圳證券交易所屆時(shí)對于本人/本企業(yè)上述承諾事項有更嚴格規定或要求，本人/本企業(yè)將按照相關(guān)規定或要求執行。

截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東除上述承諾外，無(wú)后續追加與股份鎖定、減持相關(guān)的承諾，亦無(wú)其他相關(guān)法定承諾。

（三）申請解除股份限售股東承諾履行情況

截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東在限售期內均嚴格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。同時(shí)，本次申請解除股份限售的股東均不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司對其也不存在違規擔保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期為2025年10月20日（星期一）。

（二）本次解除限售股份的數量為21,058,941股，占公司總股本的34.877%。

（三）本次申請解除股份限售的股東戶(hù)數為2戶(hù)。

（四）股份解除限售及上市流通具體情況如下：

■

注1：股東姜虎林先生為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(cháng)，同時(shí)直接持有淄博網(wǎng)之翼投資有限公司91.74%的股份。

注2：本次解除限售股份均不存在質(zhì)押、凍結情形。實(shí)際可上市流通數量最終數據以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

（五）本次股份解除限售后，上述股東將自覺(jué)遵守其關(guān)于股份減持的相關(guān)承諾，并遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號一股東及董事、高級管理人員減持股份》等的相關(guān)規定。公司董事會(huì )將監督相關(guān)股東在出售股份時(shí)嚴格遵守承諾，并在定期報告中持續披露股東履行股份限售承諾情況。

四、保薦機構核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機構認為：截至本核查意見(jiàn)出具日，卓創(chuàng )資訊本次申請上市流通的限售股數量及上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、法規和規范性文件的要求；卓創(chuàng )資訊本次解除限售股東均已履行了相應的股份鎖定承諾。

保薦機構對卓創(chuàng )資訊本次首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售并上市流通事項無(wú)異議。

五、備查文件

1.限售股份上市流通申請表；

2.限售股份上市流通申請書(shū)；

3.股份結構表和限售股份明細表；

4. 國聯(lián)民生證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于山東卓創(chuàng )資訊股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通之核查意見(jiàn)；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山東卓創(chuàng )資訊股份有限公司

董事會(huì )