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證券代碼：601865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：福萊特 公告編號：2025-064

轉債代碼：113059 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

關(guān)于2020年A股限制性股票

激勵計劃部分

首次授予部分股份回購注銷(xiāo)實(shí)施公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、福萊份有分首分股份誤導性陳述或者重大遺漏，特玻團股并對其內容的璃集勵計真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。限公限制性股銷(xiāo)實(shí)

重要內容提示:

● 回購注銷(xiāo)原因：根據福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃》”）的司關(guān)施相關(guān)規定，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”）中首次授予部分的于年予部1名激勵對象因存在違法違紀行為導致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，已不再符合激勵條件，股購注告公司決定對其已獲授但尚未解除限售的票激合計40,000股限制性股票以授予價(jià)格予以回購注銷(xiāo)。

● 本次注銷(xiāo)股份的劃部有關(guān)情況

■

一、本次限制性股票回購注銷(xiāo)的次授決策與信息披露

1、2025年8月27日，福萊份有分首分股份公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第六次會(huì )議，特玻團股審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份的璃集勵計議案》，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分的限公限制性股銷(xiāo)實(shí)1名激勵對象因存在違法違紀行為導致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，已不再符合激勵條件，司關(guān)施同意對其已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷(xiāo)，回購總價(jià)合計人民幣249,200元；同時(shí)，同意由本公司收回原代管的該等擬回購注銷(xiāo)股份所對應的現金股利。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份的公告》（公告編號：2025-057）。

2、公司已根據法律規定就本次股份回購注銷(xiāo)事項履行通知債權人程序。具體內容詳見(jiàn)公司于2025年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份通知債權人的公告》（公告編號：2025-058）。截至本公告披露日，未有債權人要求公司提前清償或要求提供相應擔保。

二、本次限制性股票回購注銷(xiāo)情況

（一）本次回購注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據

根據公司《激勵計劃》的相關(guān)規定，“激勵對象因為觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、因失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導致職務(wù)變更的，或因前述原因導致公司解除與激勵對象勞動(dòng)關(guān)系的，則已解除限售股票不作處理；已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷(xiāo)?！辫b于本激勵計劃中首次授予部分的1名激勵對象因存在違法違紀行為導致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，公司決定對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票以授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷(xiāo)。

（二）本次回購注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數量

本次回購注銷(xiāo)的限制性股票涉及激勵對象1人，合計擬回購注銷(xiāo)限制性股票40,000股；本次回購注銷(xiāo)完成后，剩余授予但尚未解除限售的股權激勵限制性股票為140,000股。

（三）回購注銷(xiāo)安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）開(kāi)設了回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)，并已向中登公司遞交了前述40,000股限制性股票的回購注銷(xiāo)申請。預計本次限制性股票于2025年10月24日完成注銷(xiāo)，公司后續將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續。

三、回購注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結構變動(dòng)情況

公司本次回購注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結構變動(dòng)情況如下：

單位：股

■

注：以上股本變動(dòng)僅為預測數據，不包括在此期間因“福萊轉債”轉股造成的股本增加情況，最終結果以中登公司出具的《證券變更登記證明》為準。

四、說(shuō)明及承諾

公司董事會(huì )說(shuō)明：本次回購注銷(xiāo)限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷(xiāo)限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購注銷(xiāo)與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結論性意見(jiàn)

上海君瀾律師事務(wù)所認為：“根據2019年年度股東大會(huì )、2020年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì )及2020年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì )對董事會(huì )的授權，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次回購注銷(xiāo)已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規定。公司本次回購注銷(xiāo)的原因、價(jià)格、股票數量和資金來(lái)源符合《管理辦法》等法律、法規、規章、規范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規定，本次回購注銷(xiāo)不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司本次激勵計劃的實(shí)施，本次回購注銷(xiāo)的安排符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》等相關(guān)規定，公司尚需按照相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定辦理相關(guān)工商變更登記手續。公司已按照《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的規定履行了現階段的信息披露義務(wù)，公司尚需按照上述規定履行后續的信息披露義務(wù)?！?/p>

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事會(huì )

二零二五年十月二十二日

證券代碼：601865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：福萊特 公告編號：2025-065

轉債代碼：113059 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

關(guān)于本次限制性股票回購注銷(xiāo)

不調整“福萊轉債”轉股價(jià)格的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● “福萊轉債”調整前轉股價(jià)格：41.71元/股

● “福萊轉債”調整后轉股價(jià)格：41.71元/股

● 因本次回購注銷(xiāo)的部分限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次回購注銷(xiāo)實(shí)施完成后，“福萊轉債”的轉股價(jià)格不變。

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準福萊特玻璃集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]664）核準，福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月20日公開(kāi)發(fā)行了4,000萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額人民幣40億元。于2022年6月13日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“福萊轉債”，債券代碼“113059”。初始轉股價(jià)格為人民幣43.94元/股，轉股期間為2022年11月28日至2028年5月19日。

一、轉股價(jià)格調整依據

公司于2025年8月27日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第七屆監事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份的議案》，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”）的1名激勵對象因存在違法違紀行為導致公司解除與其勞動(dòng)關(guān)系，已不再符合激勵條件，董事會(huì )同意對其已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷(xiāo)。本次回購注銷(xiāo)事項已經(jīng)公司2019年年度股東大會(huì )、2020年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì )及2020年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì )授權，無(wú)需再提交股東大會(huì )審議。

公司已向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理了對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票的回購注銷(xiāo)手續，預計本次限制性股票將于2025年10月24日完成注銷(xiāo)。具體內容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計劃部分首次授予部分股份回購注銷(xiāo)實(shí)施公告》（公告編號：2025-064）。

根據《福萊特玻璃集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)條款，在“福萊轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情況，將按相關(guān)公式進(jìn)行轉股價(jià)格的調整。

因此，“福萊轉債”轉股價(jià)格將進(jìn)行調整，本次調整符合《募集說(shuō)明書(shū)》的規定。

二、轉股價(jià)格調整公式及調整結果

根據《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款約定，在“福萊轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的A股可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情況，公司將按下述公式進(jìn)行轉股價(jià)格的調整（保留小數點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調整后轉股價(jià)格，P0為調整前轉股價(jià)格，n為派送股票股利或轉增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現金股利。

根據上述可轉債轉股價(jià)格調整的規定，公司回購注銷(xiāo)股份適用上述增發(fā)新股或配股的調整公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”進(jìn)行計算。P0為調整前轉股價(jià)人民幣41.71元/股，A為本次限制性股票回購價(jià)格人民幣6.23元/股，k≈0.0017%（上述k值中的股份總數是以本次限制性股票回購注銷(xiāo)實(shí)施前且不考慮因公司發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本的股數總數2,342,917,555股為計算基礎）。

計算調整后轉股價(jià)：P1=（41.71+6.23*0.0017%）/（1+0.0017%）≈41.71元/股。

根據上述公式，因本次回購注銷(xiāo)的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷(xiāo)完成后，“福萊轉債”的轉股價(jià)格不變，仍為41.71元/股，故公司本次限制性股票回購注銷(xiāo)完成后不調整“福萊轉債”的轉股價(jià)格。

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事會(huì )

二零二五年十月二十二日

(責任編輯：焦點(diǎn))