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證券代碼：002930 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川智慧 公告編號：2025-133

債券代碼：128121 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川轉債

廣東宏川智慧物流股份有限公司關(guān)于“宏川轉債”預計觸發(fā)轉股價(jià)格

向下修正條件的宏川轉債提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、廣東股份公司關(guān)于公告完整，宏川沒(méi)有虛假記載、智慧轉股誤導性陳述或重大遺漏。物流

特別提示：

股票代碼：002930 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川智慧

債券代碼：128121 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏川轉債

轉股價(jià)格：人民幣18.56元/股

轉股期限：2021年1月25日至2026年7月16日

自2025年10月10日至10月23日，有限預計廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票已有10個(gè)交易日的價(jià)格收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的90%，預計可能觸發(fā)轉股價(jià)格向下修正條件。向下修正如后續觸發(fā)轉股價(jià)格向下修正條件，條件公司將及時(shí)履行后續審議程序和信息披露義務(wù)。示性敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。宏川轉債

一、廣東股份公司關(guān)于公告可轉換公司債券發(fā)行上市概況

1、宏川可轉換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準廣東宏川智慧物流股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的智慧轉股批復》（證監許可〔2020〕317號）核準，公司于2020年7月17日向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行了670.00萬(wàn)張可轉換公司債券，物流每張面值100元，發(fā)行總額67,000.00萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉換公司債券向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行，認購金額不足67,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機構（主承銷(xiāo)商）余額包銷(xiāo)。

經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于廣東宏川智慧物流股份有限公司可轉換公司債券上市交易的通知》（深證上〔2020〕685號）文件審核同意，公司發(fā)行的67,000.00萬(wàn)元可轉換公司債券自2020年8月7日起在深圳證券交易所上市交易，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“宏川轉債”，證券代碼為“128121”。

2、可轉換公司債券轉股價(jià)格的調整

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價(jià)格為20.25元/股。

（1）公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃采用集中行權方式，第一期期權28.1736萬(wàn)份于2020年9月17日上市流通，公司總股本增加28.1736萬(wàn)股，具體詳見(jiàn)公司于2020年9月16日披露的《關(guān)于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個(gè)行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2020-123）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權集中行權后的公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格未發(fā)生變化，仍為20.25元/股。具體詳見(jiàn)公司于2020年9月16日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2020-124）。

（2）公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃采用集中行權方式，第二期期權48.1026萬(wàn)份于2021年6月4日上市流通，公司總股本增加48.1026萬(wàn)股，具體詳見(jiàn)公司于2021年6月3日披露的《關(guān)于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第二個(gè)行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2021-057）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權集中行權后的公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為20.24元/股，調整后的轉股價(jià)格自2021年6月4日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2021年6月3日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2021-058）。

（3）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權行權的實(shí)際行權期限為2021年6月9日起至2022年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2021年6月9日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2021-059）。在2021年6月9日至2021年6月30日期間，公司總股本因期權自主行權增加88.6693萬(wàn)股。

公司2020年度權益分派的股權登記日為2021年7月6日，除權除息日為2021年7月7日，向全體股東每10股派發(fā)現金股利3.00元，不送紅股、不實(shí)施資本公積金轉增股本，具體詳見(jiàn)公司于2021年6月29日披露的《2020年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2021-069）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次權益分派實(shí)施及期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.92元/股，調整后的轉股價(jià)格自2021年7月7日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2021年6月29日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2021-070）。

（4）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權行權的實(shí)際行權期限為2021年6月9日起至2022年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2021年6月9日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2021-059）。在2021年7月1日至2021年9月30日期間，公司總股本因期權自主行權增加127.2694萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.89元/股，調整后的轉股價(jià)格自2021年10月11日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2021年10月9日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2021-101）。

（5）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權行權的實(shí)際行權期限為2021年6月9日起至2022年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2021年6月9日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2021-059）。在2021年10月8日至2022年3月31日期間，公司總股本因期權自主行權增加49.0760萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.88元/股，調整后的轉股價(jià)格自2022年4月6日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月2日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-027）。

（6）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權行權的實(shí)際行權期限為2022年6月1日起至2023年5月5日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年5月31日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-074）。在2022年6月1日至2022年6月10日期間，公司總股本因期權自主行權增加60.2172萬(wàn)股。

公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃采用集中行權方式，第三期期權48.8124萬(wàn)份于2022年6月15日上市流通，公司總股本增加48.8124萬(wàn)股，具體詳見(jiàn)公司于2022年6月13日披露的《關(guān)于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第三個(gè)行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-077）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權及集中行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.86元/股，調整后的轉股價(jià)格自2022年6月15日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2022年6月13日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-078）。

（7）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權行權的實(shí)際行權期限為2022年6月1日起至2023年5月5日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年5月31日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-074）。在2022年6月13日至2022年6月17日期間，公司總股本因期權自主行權增加40.5460萬(wàn)股。

公司于2022年6月14日辦理完畢2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷(xiāo)手續，公司總股本因本次限制性股票回購注銷(xiāo)減少6.5520萬(wàn)股，具體詳見(jiàn)公司于2022年6月16日披露的《關(guān)于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷(xiāo)完成的公告》（公告編號：2022-080）。

公司2021年度權益分派的股權登記日為2022年6月24日，除權除息日為2022年6月27日，向全體股東每10股派發(fā)現金股利3.00元，不送紅股、不實(shí)施資本公積金轉增股本，具體詳見(jiàn)公司于2022年6月18日披露的《2021年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2022-081）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權、限制性股票回購注銷(xiāo)及權益分派實(shí)施后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.55元/股，調整后的轉股價(jià)格自2022年6月27日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2022年6月18日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-082）。

（8）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權行權的實(shí)際行權期限為2022年6月1日起至2023年5月5日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年5月31日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-074）。在2022年6月20日至2022年7月1日期間，公司總股本因期權自主行權增加84.7386萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.53元/股，調整后的轉股價(jià)格自2022年7月4日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2022年7月4日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-097）。

（9）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權行權的實(shí)際行權期限為2022年6月1日起至2023年5月5日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年5月31日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-074）。在2022年7月4日至2022年10月10日期間，公司總股本因期權自主行權增加46.9660萬(wàn)股。

公司2021年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權行權的實(shí)際行權期限為2022年7月7日起至2023年6月16日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年7月1日披露的《關(guān)于2021年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-095）。在2022年7月4日至2022年10月10日期間，公司總股本因期權自主行權增加160.2921萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.51元/股，調整后的轉股價(jià)格自2022年10月11日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2022年10月11日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2022-109）。

（10）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權行權的實(shí)際行權期限為2022年6月1日起至2023年5月5日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年5月31日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-074）。在2022年10月11日至2023年1月3日期間，公司總股本因期權自主行權增加19.7974萬(wàn)股。

公司2021年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權行權的實(shí)際行權期限為2022年7月7日起至2023年6月16日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年7月1日披露的《關(guān)于2021年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-095）。在2022年10月11日至2023年1月3日期間，公司總股本因期權自主行權增加36.2398萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.50元/股，調整后的轉股價(jià)格自2023年1月4日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2023年1月4日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-002）。

（11）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權的實(shí)際行權期限為2022年6月1日起至2023年5月5日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年5月31日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-074）。公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第三期期權的實(shí)際行權期限為2023年6月2日起至2024年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月1日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第三個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-053）。在2023年1月4日至2023年6月15日期間，公司總股本因期權自主行權增加72.0347萬(wàn)股。

公司2021年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權的實(shí)際行權期限為2022年7月7日起至2023年6月16日止，具體詳見(jiàn)公司于2022年7月1日披露的《關(guān)于2021年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2022-095）。在2023年1月4日至2023年6月15日期間，公司總股本因期權自主行權增加13.8786萬(wàn)股。

公司2022年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權的實(shí)際行權期限為2023年6月14日起至2024年4月24日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月8日披露的《關(guān)于2022年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-054）。在2023年6月14日至2023年6月15日期間，公司總股本因期權自主行權增加8.8395萬(wàn)股。

公司2022年度權益分派的股權登記日為2023年6月21日，除權除息日為2023年6月26日，向全體股東每10股派發(fā)現金股利3.00元，不送紅股、不實(shí)施資本公積金轉增股本，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月16日披露的《2022年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-056）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權及權益分派實(shí)施后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.18元/股，調整后的轉股價(jià)格自2023年6月26日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2023年6月16日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-057）。

（12）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第三期期權行權的實(shí)際行權期限為2023年6月2日起至2024年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月1日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第三個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-053）。在2023年6月16日至2023年7月3日期間，公司總股本因期權自主行權增加56.8239萬(wàn)股。

公司2022年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權的實(shí)際行權期限為2023年6月14日起至2024年4月24日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月8日披露的《關(guān)于2022年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-054）。在2023年6月16日至2023年7月3日期間，公司總股本因期權自主行權增加39.3491萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.17元/股，調整后的轉股價(jià)格自2023年7月4日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2023年7月4日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-067）。

（13）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第三期期權行權的實(shí)際行權期限為2023年6月2日起至2024年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月1日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第三個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-053）。在2023年7月4日至2023年10月9日期間，公司總股本因期權自主行權增加102.4617萬(wàn)股。

公司2021年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權的實(shí)際行權期限為2023年7月14日起至2024年6月14日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年7月11日披露的《關(guān)于2021年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-072）。在2023年7月14日至2023年10月9日期間，公司總股本因期權自主行權增加99.2208萬(wàn)股。

公司2022年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權的實(shí)際行權期限為2023年6月14日起至2024年4月24日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月8日披露的《關(guān)于2022年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-054）。在2023年7月4日至2023年10月9日期間，公司總股本因期權自主行權增加48.3331萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.14元/股，調整后的轉股價(jià)格自2023年10月10日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2023年10月10日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-106）。

（14）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第三期期權行權的實(shí)際行權期限為2023年6月2日起至2024年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月1日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第三個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-053）。在2023年10月10日至2024年1月2日期間，公司總股本因期權自主行權增加251.7093萬(wàn)股。

公司2021年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權的實(shí)際行權期限為2023年7月14日起至2024年6月14日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年7月11日披露的《關(guān)于2021年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-072）。在2023年10月10日至2024年1月2日期間，公司總股本因期權自主行權增加63.6914萬(wàn)股。

公司2022年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第一期期權的實(shí)際行權期限為2023年6月14日起至2024年4月24日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月8日披露的《關(guān)于2022年股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-054）。在2023年10月10日至2024年1月2日期間，公司總股本因期權自主行權增加6.8414萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.08元/股，調整后的轉股價(jià)格自2024年1月3日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2024年1月3日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-002）。

（15）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第三期期權行權的實(shí)際行權期限為2023年6月2日起至2024年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月1日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第三個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-053）。在2024年1月3日至2024年4月1日期間，公司總股本因期權自主行權增加50.5415萬(wàn)股。

公司2021年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第二期期權的實(shí)際行權期限為2023年7月14日起至2024年6月14日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年7月11日披露的《關(guān)于2021年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-072）。在2024年1月3日至2024年4月1日期間，公司總股本因期權自主行權增加6.2164萬(wàn)股。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為19.07元/股，調整后的轉股價(jià)格自2024年4月2日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2024年4月2日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-021）。

（16）公司2020年股票期權激勵計劃采用自主行權方式，第三期期權行權的實(shí)際行權期限為2023年6月2日起至2024年5月6日止，具體詳見(jiàn)公司于2023年6月1日披露的《關(guān)于2020年股票期權激勵計劃第三個(gè)行權期采用自主行權模式的提示性公告》（公告編號：2023-053）。在2024年4月2日至2024年5月7日期間，公司總股本因期權自主行權增加1.0431萬(wàn)股。

公司2023年度權益分派的股權登記日為2024年7月8日，除權除息日為2024年7月9日，向全體股東每10股派發(fā)現金股利2.50元，不送紅股、不實(shí)施資本公積金轉增股本，具體詳見(jiàn)公司于2024年7月2日披露的《2023年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2024-072）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次期權自主行權、權益分派實(shí)施后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為18.82元/股，調整后的轉股價(jià)格自2024年7月9日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2024年7月2日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-073）。

（17）公司于2024年8月29日辦理完畢回購股份注銷(xiāo)手續，公司總股本因本次回購股份注銷(xiāo)減少278.8372萬(wàn)股，具體詳見(jiàn)公司于2024年8月31日披露的《關(guān)于回購股份注銷(xiāo)完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號：2024-111）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次回購注銷(xiāo)完成后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為18.86元/股，調整后的轉股價(jià)格自2024年9月2日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2024年8月31日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-112）。

（18）公司2024年前三季度權益分派的股權登記日為2024年12月13日，除權除息日為2024年12月16日，向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.00元，不送紅股、不實(shí)施資本公積金轉增股本，具體詳見(jiàn)公司于2024年12月10日披露的《2024年前三季度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2024-151）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次權益分派實(shí)施后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為18.76元/股，調整后的轉股價(jià)格自2024年12月16日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2024年12月10日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-152）。

（19）公司2024年度權益分派的股權登記日為2025年6月23日，除權除息日為2025年6月24日，向全體股東每10股派發(fā)現金股利2元，不送紅股、不實(shí)施資本公積金轉增股本，具體詳見(jiàn)公司于2025年6月18日披露的《2024年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2025-063）。

根據公司可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的有關(guān)規定，本次權益分派實(shí)施后，公司可轉換公司債券轉股價(jià)格需進(jìn)行調整，調整后的轉股價(jià)格為18.56元/股，調整后的轉股價(jià)格自2025年6月24日起生效。具體詳見(jiàn)公司于2025年6月18日披露的《關(guān)于“宏川轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2025-064）。

二、可轉換公司債券轉股價(jià)格向下修正條款

1、修正權限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )審議表決，該方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避；修正后的轉股價(jià)格應不低于該次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。同時(shí)，修正后的轉股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

2、修正程序

如公司股東大會(huì )審議通過(guò)向下修正轉股價(jià)格，公司須在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權登記日后的第一個(gè)交易日（即轉股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價(jià)格。

若轉股價(jià)格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類(lèi)轉股申請應按修正后的轉股價(jià)格執行。

三、關(guān)于預計觸發(fā)轉股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明

自2025年10月10日至10月23日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的90%，預計可能觸發(fā)轉股價(jià)格向下修正條件。

如后續觸發(fā)轉股價(jià)格向下修正條件，公司將根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的規定及《公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，履行后續審議程序和信息披露義務(wù)。

四、其他事項

投資者如需了解“宏川轉債”的其他相關(guān)內容，請查閱公司于2020年7月15日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全文。

特此公告。

廣東宏川智慧物流股份有限公司

董事會(huì )

2025年10月24日