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浙江天成自控股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 08:17:06 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：焦點(diǎn)

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證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天成自控 公告編號：2025-079

浙江天成自控股份有限公司

第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、浙江自控誤導性陳述或者重大遺漏，天成并對其內容的股份公司告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。有限議決議

一、第屆董事董事會(huì )召開(kāi)情況

浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議書(shū)面通知于2025年11月7日發(fā)出，浙江自控會(huì )議于2025年11月13日下午在浙江省天臺縣西工業(yè)區濟公大道1618號公司行政樓三樓8號會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊表決的天成方式召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)陳邦銳先生召集并主持，股份公司告應出席董事7名，有限議決議實(shí)際出席7名（其中以通訊表決方式出席的第屆董事4名董事為陳昀、朱西產(chǎn)、浙江自控楊萱、天成張新豐）。股份公司告公司全體高級管理人員列席本次會(huì )議。有限議決議本次會(huì )議的第屆董事召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

與會(huì )董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉代表公司執行公司事務(wù)董事的議案》

董事會(huì )同意選舉陳邦銳先生為代表公司執行公司事務(wù)的董事，并擔任公司法定代表人，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉審計委員會(huì )成員及推選召集人的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，公司已取消監事會(huì )，董事會(huì )下設審計委員會(huì )行使監事會(huì )的職權，董事會(huì )同意選舉楊萱女士、張新豐先生、許筱荷女士為公司第五屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員，其中楊萱女士為審計委員會(huì )召集人且為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第五屆董事會(huì )審計委員會(huì )中過(guò)半數為獨立董事，并由獨立董事?lián)握偌?，符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。公司第五屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于新增、修訂公司部分管理制度的議案》

《浙江天成自控股份有限公司審計委員會(huì )工作制度》《浙江天成自控股份有限公司提名委員會(huì )工作制度》《浙江天成自控股份有限公司薪酬與考核委員會(huì )工作制度》《浙江天成自控股份有限公司戰略決策委員會(huì )工作制度》《浙江天成自控股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)工作制度》《浙江天成自控股份有限公司內部審計制度》《浙江天成自控股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事、高級管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理辦法》《浙江天成自控股份有限公司內幕信息知情人管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事和高級管理人員離職管理制度》《浙江天成自控股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》詳見(jiàn)2025年11月14日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會(huì )

2025年11月14日

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天成自控 公告編號：2025-078

浙江天成自控股份有限公司

關(guān)于董事離任暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）以及中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》等相關(guān)規定，浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）對《公司章程》進(jìn)行了修訂，并提交2025年11月13日召開(kāi)的2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。

根據修訂后的《公司章程》，公司應當在董事會(huì )中設職工代表董事1名。因此，公司對董事會(huì )成員結構進(jìn)行調整。公司已于2025年11月13日收到董事洪慧黨先生的辭職報告，同時(shí)公司召開(kāi)了職工代表大會(huì )，選舉洪慧黨先生為第五屆董事會(huì )職工代表董事。具體情況如下：

一、董事離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

公司董事會(huì )于2025年11月13日收到公司董事洪慧黨先生的書(shū)面報告，洪慧黨先生因公司內部工作調整向公司董事會(huì )申請辭去董事職務(wù)。該辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效，洪慧黨先生辭任后將繼續在公司擔任其他職務(wù)（工程商用車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理）。洪慧黨先生的辭職不會(huì )導致公司董事會(huì )人數低于法定最低人數，其辭職不會(huì )影響公司董事會(huì )、公司正常運作。

二、職工代表董事選舉情況

根據《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定，公司于2025年11月13日召開(kāi)職工代表大會(huì )，經(jīng)全體與會(huì )職工代表表決，同意免去袁洪鋅先生職工代表監事職務(wù)，選舉洪慧黨先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì )職工代表董事，洪慧黨先生與經(jīng)公司股東會(huì )選舉產(chǎn)生的第五屆董事會(huì )非職工代表董事共同組成公司第五屆董事會(huì )，任期自公司職工代表大會(huì )選舉之日起至公司第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

洪慧黨先生符合《公司法》等法律法規規定的有關(guān)職工代表董事的任職資格和條件，其當選公司職工代表董事后，公司第五屆董事會(huì )中兼任高級管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬滴闯^(guò)公司董事總數的二分之一，符合相關(guān)法律法規的要求。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會(huì )

2025年11月14日

洪慧黨先生，1974年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，大專(zhuān)學(xué)歷。1999年至2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作；2010年9月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任公司采購部經(jīng)理、銷(xiāo)售管理部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、質(zhì)量總監、監事會(huì )主席、董事、總經(jīng)理，現任公司職工董事、工程商用車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理。

洪慧黨先生與本公司持有公司5%以上股權的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事和高級管理人員的情形；最近三年內沒(méi)有受到中國證監會(huì )行政處罰及證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天成自控 公告編號：2025-077

浙江天成自控股份有限公司

2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年11月13日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省天臺縣西工業(yè)區濟公大道1618號浙江天成自控股份有限公司行政樓8號會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)陳邦銳先生主持。會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì )議的召開(kāi)和表決符合《公司法》《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席3人，董事陳昀先生、楊萱女士、朱西產(chǎn)先生、張新豐先生因公務(wù)未能出席本次會(huì )議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司副總經(jīng)理黃愛(ài)美女士、董事會(huì )秘書(shū)林武威先生出席了會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.00議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

2.01議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈股東會(huì )議事規則〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.02議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.03議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.04議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.05議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.06議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.07議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈投資決策管理制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2.08議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈會(huì )計師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì )表決的議案全部審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：張鳴、江昱成

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

本所律師認為，天成自控本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

董事會(huì )

2025年11月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議

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