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證券代碼：688292 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浩瀚深度 公告編號：2025-071
轉債代碼：118052 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：浩瀚轉債
北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃內幕信息
知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的北京報告自查報告
公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，浩瀚并對其內容的深度司股真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。信息信息
北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議、技術(shù)激勵計劃第四屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的股份公司關(guān)于股票議案》等相關(guān)議案，并于2025年10月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了相關(guān)公告。有限
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、年限內幕法規和規范性文件以及公司相關(guān)內部制度的制性知情自查規定，公司對 2025 年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵計劃”）采取了充分必要的人買(mǎi)保密措施，同時(shí)對本次激勵計劃的票情內幕信息知情人進(jìn)行了登記。根據《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《科創(chuàng )板上市公司自律監管指南第 4 號一一股權激勵信息披露》等規范性文件的北京報告要求，公司對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”）的浩瀚內幕信息知情人在本激勵計劃公開(kāi)披露前6個(gè)月內（即2025年4月23日至2025年10月22日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的深度司股情況進(jìn)行查詢(xún)，具體情況如下：
一、信息信息核查的范圍與程序
1、本次核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人。
2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算上海分公司”）就核查對象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了查詢(xún)，并由中國結算上海分公司出具了書(shū)面查詢(xún)證明。
二、核查對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況說(shuō)明
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》，在本激勵計劃自查期間，所有核查對象均不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。
三、結論
公司在策劃本次激勵計劃事項過(guò)程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規以及公司內部制度的規定，嚴格限定參與策劃、討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關(guān)公司人員及中介機構及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應保密措施。在公司首次公開(kāi)披露本次激勵計劃相關(guān)公告前，未發(fā)現存在信息泄露的情形。
經(jīng)核查，在本次激勵計劃草案公開(kāi)披露前 6 個(gè)月內，未發(fā)現內幕信息知情人利用本次激勵計劃有關(guān)內幕信息進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)的行為或泄露本次激勵計劃有關(guān)內幕信息的情形，所有核查對象均符合《管理辦法》的相關(guān)規定，均不存在內幕交易的行為。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì )
2025年11月18日
證券代碼：688292 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浩瀚深度 公告編號：2025-070
轉債代碼：118052 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：浩瀚轉債
北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司
2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年11月17日
（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區西四環(huán)北路119號A座二層公司會(huì )議室
（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)張躍先生主持。大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議；其他高管列席會(huì )議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司取消監事會(huì )暨修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂及制定部分公司治理制度的議案》
2.01議案名稱(chēng)：修訂《股東會(huì )議事規則》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.02議案名稱(chēng)：修訂《董事會(huì )議事規則》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.03議案名稱(chēng)：修訂《獨立董事工作制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.04議案名稱(chēng)：修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.05議案名稱(chēng)：修訂《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.06議案名稱(chēng)：修訂《累積投票制度實(shí)施細則》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.07議案名稱(chēng)：修訂《對外投資管理制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.08議案名稱(chēng)：修訂《對外擔保管理制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.09議案名稱(chēng)：修訂《投資者關(guān)系管理制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.10議案名稱(chēng)：修訂《募集資金管理制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.11議案名稱(chēng)：修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.12議案名稱(chēng)：修訂《內幕信息知情人登記制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.13議案名稱(chēng)：修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.14議案名稱(chēng)：修訂《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
2.15議案名稱(chēng)：修訂《控股子公司管理制度》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理限制性股票股權激勵相關(guān)事宜的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于使用超募資金用于永久補充流動(dòng)資金的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于改聘公司2025年度審計機構的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）累積投票議案表決情況
11、關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案
■
12、關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案
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（三）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì )的議案1、議案2.01、議案2.02、議案3-8屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權數量的三分之二以上表決通過(guò)；
2、 本次股東大會(huì )的議案2.03-2.15、議案9-12屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權數量的二分之一以上表決通過(guò)；
3、本次股東大會(huì )的議案1、議案3-8、議案10、議案11.01、議案11.02、議案12.01、議案12.02對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達律師事務(wù)所
律師：裴紅娜、王鑫
2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的規定，均為合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì )
2025年11月18日