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證券代碼：002011??????????????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盾安環(huán)境???????????????????????????公告編號：2025-054
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的浙江內容真實(shí)、準確、盾安完整，人工沒(méi)有虛假記載、環(huán)境誤導性陳述或重大遺漏。股份公司
重要內容提示：
1.董事會(huì )及董事、有限高級管理人員保證季度報告的年第真實(shí)、準確、季度完整，報告不存在虛假記載、浙江誤導性陳述或重大遺漏，盾安并承擔個(gè)別和連帶的人工法律責任。
2.公司負責人、環(huán)境主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的股份公司真實(shí)、準確、有限完整。
3.第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是?R否
一、主要財務(wù)數據
?。ㄒ唬?主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是?R否
?。ǘ?非經(jīng)常性損益項目和金額
R適用?□不適用
單位：元
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
R適用?□不適用
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目主要系限額扣減當年應繳納的增值稅額及代扣個(gè)人所得稅手續費返還等。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明
□適用?R不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
?。ㄈ?主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
R適用?□不適用
二、股東信息
?。ㄒ唬?普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用?R不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
□適用?R不適用
?。ǘ?公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用?不R適用
三、其他重要事項
□適用?R不適用
四、季度財務(wù)報表
?。ㄒ唬?財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
2025年09月30日
單位：元
法定代表人：方祥建?????????????????主管會(huì )計工作負責人：徐燕高?????????????????會(huì )計機構負責人：吳平湖
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：元。
法定代表人：方祥建??????????????????主管會(huì )計工作負責人：徐燕高?????????????????會(huì )計機構負責人：吳平湖
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
?。ǘ?2025年起首次執行新會(huì )計準則調整首次執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況
□適用?R不適用
?。ㄈ?審計報告
第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是?R否
公司第三季度財務(wù)會(huì )計報告未經(jīng)審計。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì )
2025年10月25日
證券代碼：002011?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盾安環(huán)境?????????公告編號：2025-055
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
?。ㄒ唬┒聲?huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議通知于2025年10月20日以電子郵件方式送達各位董事。
?。ǘ┱匍_(kāi)董事會(huì )會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式
會(huì )議于2025年10月23日以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。
?。ㄈ┒聲?huì )會(huì )議出席情況
本次會(huì )議應表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中章周虎先生、李建軍先生、張秀平女士、劉金平先生、胡杰武先生以通訊方式出席會(huì )議，發(fā)出表決單9份，收到有效表決單9份。
?。ㄋ模┒聲?huì )會(huì )議主持人
會(huì )議由董事長(cháng)方祥建先生主持。
?。ㄎ澹┍敬味聲?huì )會(huì )議的合法、合規性
會(huì )議召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等有關(guān)法律、法規和《浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《2025年第三季度報告》。
具體內容詳見(jiàn)公司于2025年10月25日刊登于《證券時(shí)報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2025年第三季度報告》（公告編號：2025-054）。
公司2025年第三季度報告中的財務(wù)信息已經(jīng)董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
?。ǘ蛾P(guān)于修訂公司相關(guān)規章制度的議案》
根據最新修訂的《上市公司章程指引》等法律法規的要求，并結合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要等實(shí)際情況，公司擬對《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》《內部審計工作制度》等12項相關(guān)規章制度進(jìn)行修訂，詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的修訂后制度全文。
本次修訂相關(guān)規章制度之子議案及董事會(huì )分項表決詳情如下：
2.1審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.2審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜總經(jīng)理工作細則＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.3審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜內部審計工作制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.4審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事和高級管理人員持股變動(dòng)管理辦法＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.5審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜獨立董事年報工作制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.6審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜信息披露管理制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.7審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜證券投資管理制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
該議案尚需提交公司股東會(huì )審議。公司將根據其他議案安排，擇機召開(kāi)股東會(huì )，具體詳見(jiàn)后續的股東會(huì )通知。
2.8審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜接待和推廣工作制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.9審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜內幕信息知情人登記管理制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.10審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.11審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜投資者關(guān)系管理辦法＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2.12審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜外部信息使用與報送管理制度＞的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議。
特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會(huì )
二〇二五年十月二十五日