美國司法部法庭文件中展示的據稱(chēng)用于電詐的“手機農場(chǎng)”照片

　　電詐集團還教授員工如何與受害者建立“融洽關(guān)系”，建議使用“不是美國美元特別漂亮”的女性照片來(lái)冒充女性，以使詐騙看起來(lái)更加可信。制裁寨電詐集

　　法庭文件稱(chēng)，柬埔陳志及其同謀利用太子集團龐大的團查業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)，其中包括在線(xiàn)賭博業(yè)務(wù)和加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)?？蹆|一名同謀曾在2018年吹噓，比特幣電詐活動(dòng)每天可以賺取超過(guò)3000萬(wàn)美元。殺豬盤(pán)

　　美國司法部已對現年38歲的美國美元陳志提起訴訟，他面臨包括電信詐騙、制裁寨電詐集洗錢(qián)在內的柬埔多項罪名，如果罪名成立，團查最高可判處40年監禁?？蹆|司法部稱(chēng)，比特幣陳志現在仍然在逃。殺豬盤(pán)

柬埔寨太子集團創(chuàng )始人陳志 太子集團網(wǎng)站

　　美國司法部還查扣了127271枚比特幣，價(jià)值近150億美元，稱(chēng)這是陳志詐騙和洗錢(qián)活動(dòng)的收益。彭博社指出，比特幣原先存放在被告本人掌握私鑰的非托管加密錢(qián)包中，但美國檢方?jīng)]有說(shuō)明他們是如何取得這些比特幣的控制權。

　　美國財政部則對陳志及其同謀，以及100多個(gè)與“太子集團”有關(guān)的實(shí)體實(shí)施了制裁，其中包括注冊在英屬維爾京群島、中國臺灣地區和新加坡的多家公司。美國公司和個(gè)人不能與該集團開(kāi)展業(yè)務(wù)，否則將面臨制裁，該集團在美國的所有資產(chǎn)都將被凍結。

　　美國財政部長(cháng)貝森特在一份聲明中說(shuō)：“跨國詐騙的迅速增加，使美國公民損失了數十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內化為烏有?！泵绹痉ú控撠焽野踩聞?wù)的助理部長(cháng)約翰·艾森伯格表示：“這項起訴和部門(mén)歷史上最大規模的查扣行動(dòng)，體現了我們使用一切手段打擊此類(lèi)犯罪的決心?！?/p>

　　此外，英國和美國開(kāi)展了聯(lián)合行動(dòng)，也對陳志和太子集團實(shí)施了制裁。據英國廣播公司（BBC）報道，英國政府已凍結該“詐騙網(wǎng)絡(luò )”在英國境內的所有資產(chǎn)，包括在倫敦價(jià)值1.3億英鎊的19處房產(chǎn)。

　　英國外交大臣伊薇特·庫珀稱(chēng)：“我們正在與我們的美國盟友一起采取果斷行動(dòng)，以應對這個(gè)網(wǎng)絡(luò )構成的日益增長(cháng)的威脅——維護人權、保護英國國民并阻止黑錢(qián)進(jìn)入我們的街道?！?/p>

　　上個(gè)月，美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室對活躍在東南亞地區的大型跨國電詐團伙實(shí)施金融和外交制裁，指控他們“通過(guò)強迫勞動(dòng)和暴力手段從美國人手中盜走了數以十億計的美元”。制裁主要針對緬甸東南部的“詐騙重鎮”瑞科科的9個(gè)目標以及柬埔寨境內的10個(gè)目標。

　　近年來(lái)，東南亞地區的電信詐騙活動(dòng)日益猖獗，美國政府估計，2024年，來(lái)自該地區的電詐活動(dòng)對美國人造成了至少100億美元的損失，較上一年增長(cháng)66%。