證券代碼：600111證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土 公告編號：2025-058

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

關(guān)于部分董事及獨立董事離任的中國公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，北方并對其內容的稀土限真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。集團技股

近日，高科告中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）收到董事白寶生先生、份有分董張麗華女士及獨立董事杜穎女士遞交的司關(guān)事及書(shū)面辭任報告。因工作調整，于部白寶生先生不再擔任公司董事、獨立董事董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )委員職務(wù)，離任張麗華女士不再擔任公司董事、中國董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員職務(wù)；因個(gè)人工作原因，北方杜穎女士不再擔任公司獨立董事、稀土限董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )主任委員、集團技股審計委員會(huì )委員、高科告提名委員會(huì )委員職務(wù)。離任后，白寶生先生擔任公司首席業(yè)務(wù)總監職務(wù)，張麗華女士、杜穎女士不再擔任公司任何職務(wù)。

一、董事及獨立董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

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（二）離任對公司的影響

根據《公司法》、公司《章程》等規定，白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士離任不會(huì )導致公司董事會(huì )成員人數低于法定最低人數；杜穎女士離任未導致公司獨立董事人數低于公司董事會(huì )人數的三分之一，但導致公司董事會(huì )提名委員會(huì )中獨立董事人數占比低于半數。白寶生先生、張麗華女士的辭任報告自公司收到辭任報告之日起生效；杜穎女士需繼續履行獨立董事及所任董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員職責，直至公司股東大會(huì )選舉出新任獨立董事及董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中獨立董事人數占比符合規定后生效。白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士不存在未履行完畢的公開(kāi)承諾，其確認與公司董事會(huì )無(wú)任何意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其離任須提請公司股東及債權人注意的事項，已按照要求完成工作交接。白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士離任不會(huì )影響公司董事會(huì )正常運作，亦不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展。公司將按照法定程序盡快完成董事及獨立董事補選工作。

白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，在優(yōu)化公司治理、促進(jìn)規范運作、深化改革創(chuàng )新、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展等方面作出了重要貢獻，公司對白寶生先生、張麗華女士、杜穎女士任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

董 事 會(huì )

2025年11月15日