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證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲醫療 公告編號：2025-032

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的安徽內容真實(shí)、準確、宏宇完整，洲醫沒(méi)有虛假記載、療器誤導性陳述或重大遺漏。械股限

重要內容提示：

1.董事會(huì )、司年監事會(huì )及董事、第季度報監事、安徽高級管理人員保證季度報告的宏宇真實(shí)、準確、洲醫完整，療器不存在虛假記載、械股限誤導性陳述或重大遺漏，司年并承擔個(gè)別和連帶的第季度報法律責任。

2.公司負責人、安徽主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。

3.第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數據

（一） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

1、合并資產(chǎn)負債表項目變動(dòng)的情況及原因（單位：元）

■

2、合并利潤表項目變動(dòng)的情況及原因（單位：元）

■

3、合并現金流量表項目變動(dòng)的情況及原因（單位：元）

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

√適用 □不適用

單位：股

■

三、其他重要事項

√適用 □不適用

1、2025年7月7日，公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份49,572,000股（占公司總股本的72.90%）限售期滿(mǎn)解除限售并上市流通。具體內容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告》（公告編號：2025-022）。

2、公司控股股東、實(shí)際控制人黃凡先生、項炳義先生、張洪瑜先生簽訂的《一致行動(dòng)協(xié)議》于2025年7月5日到期，三方?jīng)Q定在一致行動(dòng)關(guān)系到期后不再續簽，三方一致行動(dòng)關(guān)系到期后終止，公司控股股東、實(shí)際控制人變更為黃凡先生。具體內容詳見(jiàn)公司2025年7月4日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人一致行動(dòng)協(xié)議到期終止暨公司控制權發(fā)生變動(dòng)的提示性公告》（公告編號：2025-023）。

3、2025年9月29日，公司持股5%以上股東太湖宏輝醫療管理合伙企業(yè)（有限合伙）、監事周樂(lè )翔先生及董事、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理潘嵐嵐女士計劃以集中競價(jià)方式或大宗交易方式減持公司股份，具體內容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于持有5%以上股份股東、董事及監事減持股份的預披露公告》（公告編號：2025-029）。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■

法定代表人：張洪瑜 主管會(huì )計工作負責人：季宇 會(huì )計機構負責人：季宇

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：張洪瑜 主管會(huì )計工作負責人：季宇 會(huì )計機構負責人：季宇

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執行新會(huì )計準則調整首次執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度財務(wù)會(huì )計報告是否經(jīng)過(guò)審計

□是 √否

公司第三季度財務(wù)會(huì )計報告未經(jīng)審計。

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司董事會(huì )

2025年10月22日

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲醫療 公告編號：2025-031

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

第三屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第九次會(huì )議于2025年10月22日以現場(chǎng)結合通訊方式在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議于2025年10月15日以書(shū)面和通訊方式通知全體監事。本次會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。

本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席吳國英先生主持，公司全體董事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于〈2025年第三季度報告〉的議案》

監事會(huì )認為：董事會(huì )編制的《2025年第三季度報告》的程序符合法律法規和中國證監會(huì )的有關(guān)規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

三、備查文件

1、公司第三屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司監事會(huì )

二〇二五年十月二十二日

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲醫療 公告編號：2025-030

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2025年10月22日以現場(chǎng)結合通訊方式在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議于2025年10月15日以書(shū)面和通訊方式通知全體董事。本次會(huì )議應出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。

本次會(huì )議由公司董事長(cháng)黃凡先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于〈2025年第三季度報告〉的議案》

公司董事會(huì )審議通過(guò)了《2025年第三季度報告》。董事會(huì )認為：公司《2025年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司2025年第三季度財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度報告》。

《2025年第三季度報告》已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

根據中國證券監督管理委員會(huì )發(fā)布的《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規則實(shí)施相

關(guān)過(guò)渡期安排》《上市公司章程指引》等規范性文件的規定，結合公司實(shí)際情況，公司將不再設置監事會(huì )或者監事，由董事會(huì )審計委員會(huì )行使《公司法》規定的監事會(huì )的職權，同時(shí)對《公司章程》的部分條款進(jìn)行相應修訂。

公司董事會(huì )提請股東會(huì )授權公司相關(guān)人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，《公司章程》變更最終以登記機關(guān)核準的內容為準。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》

為全面貫徹落實(shí)最新法律法規及規范性文件的要求，進(jìn)一步規范公司運作機制，提升公司治理水平，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規、規范性文件的相關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，擬對部分治理制度進(jìn)行修訂，并制定部分治理制度，相關(guān)議案逐項表決結果如下：

3.01《關(guān)于修訂〈股東會(huì )議事規則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.02《關(guān)于修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.03《關(guān)于修訂〈董事會(huì )審計委員會(huì )工作規則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.04《關(guān)于修訂〈董事會(huì )提名委員會(huì )工作規則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.05《關(guān)于修訂〈董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作規則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.06《關(guān)于修訂〈董事會(huì )戰略委員會(huì )工作規則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.07《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.08《關(guān)于修訂〈獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.09《關(guān)于修訂〈董事會(huì )秘書(shū)工作細則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.10《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.11《關(guān)于修訂〈對外提供財務(wù)資助管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.12《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.13《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.14《關(guān)于修訂〈累計投票制度實(shí)施細則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.15《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.16《關(guān)于修訂〈內部審計制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.17《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.18《關(guān)于修訂〈外匯套期保值管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.19《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.20《關(guān)于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.21《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.22《關(guān)于制定〈董事及高級管理人員離職管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.23《關(guān)于制定〈互動(dòng)易平臺信息發(fā)布及回復內部審核制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.24《關(guān)于制定〈信息披露暫緩與豁免管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案中《股東會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《獨立董事制度》《獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議制度》《對外擔保管理制度》《對外提供財務(wù)資助管理制度》《對外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《累計投票制度實(shí)施細則》《募集資金管理制度》《外匯套期保值管理制度》尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )審議。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )的議案》

公司董事會(huì )擬定于2025年11月13日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )，審議本次董事會(huì )提請股東會(huì )審議的相關(guān)事項。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )的通知。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司董事會(huì )

二〇二五年十月二十二日

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲醫療 公告編號：2025-034

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年度第一次臨時(shí)股東會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東會(huì )屆次：2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )

2、股東會(huì )的召集人：董事會(huì )

3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，決議召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )。本次股東會(huì )召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定，召集人資格及程序合法有效。

4、會(huì )議時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2025年11月13日14:00

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為2025年11月13日9:15至15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì )議的召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

6、會(huì )議的股權登記日：2025年11月7日

7、出席對象：

（1）截至2025年11月7日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，上述公司全體股東均有權出席本次股東會(huì )，并可以書(shū)面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員；

（4）根據相關(guān)法規應當出席股東會(huì )的其他人員。

8、會(huì )議地點(diǎn)：安徽省安慶市太湖縣觀(guān)音路2號公司會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項

1、本次股東會(huì )提案編碼表

■

2、上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。

3、上述議案中第1.00、2.01、2.02項為特別決議事項，須經(jīng)出席會(huì )議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。其余議案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過(guò)。以上議案逐項表決，公司將對中小股東進(jìn)行單獨計票。

三、會(huì )議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)（附件二）、委托人證券賬戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)（附件二）、委托人證券賬戶(hù)卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《參會(huì )股東登記表》（附件三），并附身份證及股東賬號卡復印件，以便登記確認。信函、傳真或電子郵件方式請于現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)前一工作日16：00前送達公司，并進(jìn)行電話(huà)確認。

（4）本次股東會(huì )不接受電話(huà)方式登記。

2、登記時(shí)間：2025年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

3、登記地點(diǎn)：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區觀(guān)音路2號安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

4、注意事項：

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。

5、會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：潘嵐嵐

聯(lián)系電話(huà)：0556-5129657

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區觀(guān)音路2號安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

郵政編碼：246400

6、本次股東會(huì )現場(chǎng)會(huì )議為期半天，與會(huì )人員的所有費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

本次股東會(huì )上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò )平臺，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司董事會(huì )

二〇二五年十月二十二日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

本次股東會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票。網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：351234

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲投票

3、填報表決意見(jiàn)或選舉票數

（1）填報表決意見(jiàn)或選舉票數：對于本次股東會(huì )議案（非累積投票議案）填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見(jiàn)。

（3）在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；若先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準，不得撤單。

二、通過(guò)深交所系統投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年11月13日的交易時(shí)間，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年11月13日（現場(chǎng)股東會(huì )召開(kāi)當日）9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

附件二：

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )授權委托書(shū)

茲委托________先生/女士代表本人（本單位）出席安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )。受托人有權按照本授權委托書(shū)的指示對本次股東會(huì )審議的事項行使表決權，并代為簽署本次股東會(huì )需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托股東姓名/名稱(chēng)（簽章）：________ __________ _______________

身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼：_______________________________________

委托人股東帳號：_____________________________________________

委托股東持股數量：___________________________________________

委托日期：___________________________________________________

受托人簽名：_________________________________________________

受托人身份證號碼：___________________________________________

附注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東會(huì )結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書(shū)復印或按以上格式自制均有效。 附件三：

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì )股東參會(huì )登記表

■

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲醫療 公告編號：2025-033

安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程及修訂、制定部分治理制度的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為全面貫徹落實(shí)最新法律法規要求，進(jìn)一步完善公司治理結構，規范公司運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年10月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》，公司將不再設置監事會(huì )和監事，由董事會(huì )審計委員會(huì )行使原監事會(huì )的相關(guān)職權?，F將具體情況公告如下：

一、《公司章程》的修訂情況

1、刪除“監事”“監事會(huì )”相關(guān)描述，部分描述由“審計委員會(huì )”代替；

2、將“股東大會(huì )”修改為“股東會(huì )”；

3、依據《公司法》《上市公司章程指引》等規定進(jìn)行的其他修訂。