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公司代碼：601096 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，宏盛華源為全面了解本公司的鐵塔經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，集團投資者應當到http://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。股份公司

1.2本公司董事會(huì )、有限監事會(huì )及董事、年半年度監事、報告高級管理人員保證半年度報告內容的宏盛華源真實(shí)性、準確性、鐵塔完整性，集團不存在虛假記載、股份公司誤導性陳述或重大遺漏，有限并承擔個(gè)別和連帶的年半年度法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。報告

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。宏盛華源

1.5董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬定2025年半年度利潤分配預案為：以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發(fā)現金紅利0.238元（含稅），合計擬派發(fā)現金紅利6,366.87萬(wàn)元，占2025年半年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的32.10%。該事項已經(jīng)第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)。根據2024年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的議案，股東大會(huì )授權董事會(huì )在符合利潤分配的條件下制定具體的2025年中期（半年度）分紅方案，該議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

第二節 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

2.2主要財務(wù)數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實(shí)際控制人變更情況

√適用 □不適用

■

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說(shuō)明報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源 公告編號：2025-044

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司計提2025年

半年度信用減值及資產(chǎn)減值準備的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次計提減值準備情況概述

經(jīng)公司及子公司對截至2025年6月30日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，計提各項減值準備共計48,621,952.06元，計入的報告期間為2025年1月1日至2025年6月30日，明細如下表：

單位：人民幣元

■

二、本次計提減值準備的具體說(shuō)明

（一）計提信用減值準備

本次計提信用減值準備主要為應收票據壞賬損失、應收賬款壞賬損失和其他應收款壞賬損失。在資產(chǎn)負債表日依據公司相關(guān)會(huì )計政策和會(huì )計估計測算表明其中發(fā)生了減值的，公司按規定計提減值準備。

公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結合當前狀況以及對未來(lái)經(jīng)濟狀況的預測，通過(guò)違約風(fēng)險敞口和整個(gè)存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。經(jīng)測算，公司2025年半年度計提信用減值損失27,602,728.08元。

（二）計提資產(chǎn)減值準備

1.存貨

資產(chǎn)負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照存貨類(lèi)別成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價(jià)準備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以該存貨的估計售價(jià)減去估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價(jià)減去至完工時(shí)估計將要發(fā)生的成本、估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現凈值；資產(chǎn)負債表日，同一項存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準備的計提或轉回的金額。

以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價(jià)準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。經(jīng)測算，公司2025年半年度計提存貨跌價(jià)損失11,440,396.50元。

2.合同資產(chǎn)

對于不包含重大融資成分的合同資產(chǎn)，本公司采用預期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即始終按照相當于整個(gè)存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對于包含重大融資成分的合同資產(chǎn)，本公司選擇采用預期信用損失的簡(jiǎn)化模型，即始終按照相當于整個(gè)存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。經(jīng)測算，公司2025年半年度計提合同資產(chǎn)減值損失及其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值損失9,578,827.48元。

三、本次計提減值準備對公司的影響

公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)政策的規定，真實(shí)、客觀(guān)地體現了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況。本次計提相應減少公司2025年半年度利潤總額48,621,952.06元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤37,026,109.38元，減少歸屬于上市公司股東的所有者權益37,026,109.38元。

四、監事會(huì )關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的合理性說(shuō)明

監事會(huì )認為：公司本次計提信用減值及資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)會(huì )計政策的規定，符合公司實(shí)際情況，能真實(shí)、公允地反映公司資產(chǎn)情況；公司審議計提減值準備的決策程序符合有關(guān)法律法規的規定。

五、董事會(huì )關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的合理性說(shuō)明

公司第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準備的議案》，認為：公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)政策的規定，真實(shí)、客觀(guān)地體現了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會(huì )

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源 公告編號：2025-045

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易概述：為防范匯率波動(dòng)風(fēng)險，降低市場(chǎng)波動(dòng)對宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及子公司江蘇華電鐵塔制造有限公司、安徽宏源鐵塔有限公司及江蘇振光電力設備制造有限公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，擬開(kāi)展與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)，額度預計為1,600萬(wàn)美元，在上述額度范圍內，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不得超過(guò)該額度。

● 審議程序：該事項已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )第九次會(huì )議、第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)。

● 特別風(fēng)險提示：公司開(kāi)展外匯金融衍生業(yè)務(wù)不以投機為目的，主要為有效規避匯率波動(dòng)對公司及子公司的不利影響，但同時(shí)也會(huì )存在市場(chǎng)風(fēng)險、履約風(fēng)險及其它風(fēng)險，敬請廣大投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險。

一、貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)概述

（一）交易目的

公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì )涉及外幣業(yè)務(wù)，受?chē)H經(jīng)濟、金融環(huán)境波動(dòng)頻繁等多重因素影響，人民幣匯率波動(dòng)的不確定性仍然較強，外匯市場(chǎng)風(fēng)險顯著(zhù)增加。為防范匯率波動(dòng)風(fēng)險，降低市場(chǎng)波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響，公司擬開(kāi)展與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)。

（二）交易方式

公司擬開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)的子公司符合國資委規定開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)的資質(zhì)條件，擬開(kāi)展的貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)僅限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結算貨幣相同的幣種。擬開(kāi)展的具體方式或產(chǎn)品為遠期結匯、期權、掉期等。

（三）交易額度及限額

公司擬開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)額度為1,600萬(wàn)美元。在上述額度范圍內，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不得超過(guò)該額度。各子公司業(yè)務(wù)額度明細見(jiàn)下表：

■

（四）交易期限

交易期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

（五）資金來(lái)源

自有資金，不涉及募集資金。

二、履行的決策程序及相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì )審議情況

公司于2025年8月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》。上述議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

（二）審計委員會(huì )審議情況

在董事會(huì )審議前，公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》。

（三）監事會(huì )審議情況

公司于2025年8月19日召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》。監事會(huì )認為：子公司開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)，可以防范匯率波動(dòng)風(fēng)險，降低市場(chǎng)波動(dòng)對各子公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

（四）保薦機構意見(jiàn)

經(jīng)核查保薦人認為：公司開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)是以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，不以投機和套利交易為目的，有利于減少匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，具有一定的必要性。同時(shí)，公司制定了《宏盛華源鐵塔集團股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》等內部控制和風(fēng)險管理制度。上述事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，董事會(huì )審計委員會(huì )發(fā)表了同意的書(shū)面核查意見(jiàn)，履行了必要的審批和決策程序，符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。上述事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。保薦人對宏盛華源開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)事項無(wú)異議。

三、貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）風(fēng)險分析

公司開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)以防范和化解匯率風(fēng)險為目的，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，杜絕開(kāi)展任何形式的投機衍生業(yè)務(wù)，但仍存在一定的風(fēng)險，具體如下：

1.市場(chǎng)風(fēng)險：即因金融市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，導致貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)可能出現虧損的市場(chǎng)風(fēng)險。

2.履約風(fēng)險：即因交易對方可能不履行或不完全履行衍生品合約，導致公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或其他損失的履約風(fēng)險。

3.操作風(fēng)險：在開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)時(shí)，若交易未能完全按審批的方案執行、交易錯單或未按規定程序進(jìn)行交易操作等，將帶來(lái)操作風(fēng)險。

4.法律風(fēng)險：即因相關(guān)法律法規發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律法規造成合約無(wú)法正常執行，導致可能給公司帶來(lái)?yè)p失的法律風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1.嚴格審查開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)的必要性，所開(kāi)展的貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)要與實(shí)貨的品種、規模、方向、期限相匹配，與自身資金實(shí)力、交易處理能力相適應。

2.公司已制定《宏盛華源鐵塔集團股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》，通過(guò)嚴格有效的執行風(fēng)險管理制度，包括嚴格落實(shí)主體責任，配備具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷的人員，堅持不相容崗位人員分離，嚴格審批授權管理等，以降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。明確業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、合規審計部門(mén)等部門(mén)專(zhuān)業(yè)崗位專(zhuān)人對前中后臺進(jìn)行管理，確保合理授權。

3.公司要求子公司在簽訂以外幣計價(jià)的合同后，應認真做好項目的履約和收、付款工作，確保有關(guān)款項能夠按照預定時(shí)間收、付匯，消除由于項目執行情況的不確定性給企業(yè)帶來(lái)的高風(fēng)險損失。

4.公司定期組織對套保交易進(jìn)行風(fēng)險監控，并要求子公司按月上報月度執行情況，內容包括但不限于執行情況、持倉規模及資金使用、盈虧情況等；有年度衍生業(yè)務(wù)計劃未開(kāi)展衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行“零申報”。

5.公司將密切跟蹤衍生品公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值的變化，及時(shí)評估已交易衍生品的風(fēng)險敞口，并向管理層匯報金融衍生品交易情況、盈虧狀況等，如發(fā)現異常情況及時(shí)提交分析報告和解決方案，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，執行應急措施。

四、可行性分析

公司開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)是以真實(shí)外匯收付為基礎，不以牟利為目的，堅持匯率中性原則開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。合理、合規應對匯率波動(dòng)對企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成的不確定性影響，規避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。在業(yè)務(wù)開(kāi)展的過(guò)程中建立監督報告機制，風(fēng)險應急機制，整體業(yè)務(wù)風(fēng)險可控，貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)開(kāi)展具備可行性。

五、交易對公司的影響及相關(guān)會(huì )計處理

公司開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)是為有效規避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險，防范匯率大幅波動(dòng)對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和股東權益造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，有利于增強經(jīng)營(yíng)穩健性。公司將根據財政部《企業(yè)會(huì )計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業(yè)會(huì )計準則第23號一金融資產(chǎn)轉移》《企業(yè)會(huì )計準則第24號一套期會(huì )計》《企業(yè)會(huì )計準則第37號一金融工具列報》《企業(yè)會(huì )計準則第39號一公允價(jià)值計量》等準則及指南的相關(guān)規定，對所開(kāi)展的貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)進(jìn)行相應的會(huì )計核算處理，并在定期報告中披露公司開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)的相關(guān)情況。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會(huì )

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源 公告編號：2025-049

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

2025年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每10股分配比例：每10股派發(fā)現金紅利0.238元（含稅），不轉增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

截至2025年6月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為73,489,699.42元。經(jīng)第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議，公司2025年半年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.238元（含稅）。截至2025年6月30日，公司總股本2,675,155,088股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利63,668,691.09元（含稅），占2025年半年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的32.10%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

根據2024年年度股東大會(huì )的授權，本次利潤分配方案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2025年8月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)本利潤分配方案，本方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司股東分紅回報規劃。

（二）監事會(huì )意見(jiàn)

公司于2025年8月19日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)該議案，監事會(huì )認為：公司利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規、《公司章程》的規定。公司利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發(fā)展。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配對公司每股收益、現金流狀況以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會(huì )

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源 公告編號：2025-043

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

根據中國證券監督管理委員會(huì )出具的《關(guān)于同意宏盛華源鐵塔集團股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1988號），同意宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“宏盛華源”）首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊申請，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）66,878.88萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣1.70元，募集資金總額為人民幣113,694.09萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣10,033.68萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣103,660.41萬(wàn)元。

該次募集資金到賬時(shí)間為2023年12月19日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年12月19日出具天職業(yè)字[2023]53250號驗資報告。

（二）募集資金使用和結余情況

截至2025年6月30日止，本公司募集資金使用及結存情況如下:

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注1：其他支出詳見(jiàn)本報告五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關(guān)規定的要求制定并修訂了《宏盛華源鐵塔集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理制度”），對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，對募集資金的存放、使用、項目實(shí)施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進(jìn)行了規定，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。該管理制度經(jīng)本公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)，于2023年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )修訂。

（二）募集資金三方監管協(xié)議情況

根據上海證券交易所及有關(guān)規定的要求，公司及保薦機構中銀國際證券股份有限公司已于2023年12月19日與下述銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，具體情況如下：

■

注2：2024年11月各方簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議之補充協(xié)議，根據募集資金使用需要就專(zhuān)戶(hù)用途進(jìn)行了補充約定，詳見(jiàn)公司于2024年11月27日發(fā)布的《宏盛華源關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號2024-088）；

注3：江蘇振光電力設備制造有限公司原開(kāi)戶(hù)行中國銀行股份有限公司鎮江丹徒支行已被調整合并至中國銀行股份有限公司鎮江丁卯橋支行。

三方監管協(xié)議與上海證券交易所三方監管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況

截至2025年6月30日，募集資金存放專(zhuān)項賬戶(hù)的活期存款余額如下：

單位：人民幣元

■

注4：因全系列電壓等級輸電鐵塔生產(chǎn)項目暫緩實(shí)施，中國銀行股份有限公司膠州支行賬戶(hù)未實(shí)際使用，目前賬戶(hù)狀態(tài)為久懸。

三、報告期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）的資金使用情況

根據《宏盛華源首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》、公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募投項目實(shí)施內容、延長(cháng)實(shí)施期限的議案》及2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于變更募投項目的議案》，公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注5：浙江盛達江東鐵塔有限公司現已更名為浙江元利江東鐵塔有限公司。

公司2025年上半年募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2025年上半年，公司不存在使用募集資金置換預先投入募投項目資金的情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

2025年上半年，公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2025年4月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣31,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長(cháng)不超過(guò)12個(gè)月。該額度自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：2025-017）。

截至2025年6月30日，募集資金進(jìn)行現金管理的情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

2025年上半年，公司對閑置募集資金進(jìn)行現金管理的投資金額和投資產(chǎn)品均符合內部決策要求。

（五）用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

2025年上半年，公司不存在用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

2025年上半年，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

2025年上半年，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

1.全系列電壓等級輸電鐵塔生產(chǎn)項目重新論證并暫緩實(shí)施

2025年4月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于全系列電壓等級輸電鐵塔生產(chǎn)項目重新論證并暫緩實(shí)施的議案》。具體內容詳見(jiàn)《宏盛華源關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實(shí)施的公告》（公告編號：2025-019）。

2.使用募集資金向子公司增資以實(shí)施募投項目

2025年6月23日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司進(jìn)行增資的議案》。具體內容詳見(jiàn)《宏盛華源關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司進(jìn)行增資的公告》（公告編號：2025-034）。截至2025年7月28日，增資款項支付完成。

3.以協(xié)定存款方式存放募集資金的情況

公司于2025年1月3日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》。具體內容詳見(jiàn)《宏盛華源以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公告編號：2025-002）。

四、變更募投項目的資金使用情況

2025年上半年，公司不存在變更募投項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

報告期內，子公司安徽宏源鐵塔有限公司因經(jīng)辦人員工作失誤，導致募集資金57.00萬(wàn)元錯誤支出。公司自查發(fā)現后，上述資金于2025年7月11日原路退回至募集資金賬戶(hù)。該行為已及時(shí)糾正，不存在損害公司、股東利益及擅自改變募集資金用途的情況。公司及時(shí)安排工作人員對法律法規及《募集資金管理制度》進(jìn)行培訓和學(xué)習，深化工作人員的合規意識，加強日常工作中的監管力度，按月復核募集資金的使用情況。公司進(jìn)一步完善募集資金相關(guān)業(yè)務(wù)控制流程，形成更為明確的募集資金使用標準和規范，準確識別界定募投項目支出，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，以杜絕該類(lèi)情況再次發(fā)生。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會(huì )

2025年8月21日

附件1

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司募集資金使用情況對照表

截止日期：2025年6月30日

編制單位：宏盛華源鐵塔集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

注1：“募集資金承諾投資總額”為根據實(shí)際募集資金凈額確定的投資金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實(shí)現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注4：部分數據若出現與各數據按邏輯加減后在尾數上有差異，均為四舍五入所致。

證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源 公告編號：2025-046

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“宏盛華源”）第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2025年8月8日以郵件方式發(fā)出通知，并于2025年8月19日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)。本次董事會(huì )應出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。會(huì )議程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。會(huì )議由董事長(cháng)趙啟先生主持，公司監事及除董事外的高級管理人員列席本次會(huì )議。審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度報告及摘要的議案》

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度報告》及《宏盛華源2025年半年度報告摘要》。

公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了該議案，同意提交董事會(huì )審議。

董事會(huì )表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告的議案》

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》（公告編號：2025-043）。

董事會(huì )表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于西電集團財務(wù)有限責任公司風(fēng)險持續評估報告的議案》

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于西電集團財務(wù)有限責任公司的風(fēng)險持續評估報告》。

董事會(huì )表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配預案的議案》

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-049）。

董事會(huì )表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準備的議案》

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2025-044）。

公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了該議案，同意提交董事會(huì )審議。

董事會(huì )表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法的議案》

同意修訂公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法。

董事會(huì )表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的公告》（公告編號：2025-045）。

公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)了該議案，同意提交董事會(huì )審議。

保薦人中銀國際證券股份有限公司對本事項出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

董事會(huì )表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

會(huì )議還聽(tīng)取了《2025年半年度募集資金存放及使用情況專(zhuān)項審計報告》《2025年半年度內部審計報告》。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司董事會(huì )

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源 公告編號：2025-047

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“宏盛華源”）第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于2025年8月8日以郵件方式發(fā)出通知，并于2025年8月19日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)。本次監事會(huì )應出席監事5名，實(shí)際出席監事5名。會(huì )議程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。會(huì )議由監事會(huì )主席沙志昂先生主持，財務(wù)總監及董事會(huì )秘書(shū)列席本次會(huì )議。審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度報告及摘要的議案》

監事會(huì )認為：公司編制和審議《宏盛華源2025年半年度報告》和《宏盛華源2025年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度報告》及《宏盛華源2025年半年度報告摘要》。

監事會(huì )表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告的議案》

監事會(huì )認為：公司募集資金的存放和實(shí)際使用符合相關(guān)法律法規的要求。公司對募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲和專(zhuān)項使用，并及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益及違反相關(guān)規定之情形。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》（公告編號：2025-043）。

監事會(huì )表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配預案的議案》

監事會(huì )認為：公司利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規、《公司章程》的規定。公司利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發(fā)展。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-049）。

監事會(huì )表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準備的議案》

監事會(huì )認為：公司本次計提信用減值及資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)會(huì )計政策的規定，符合公司實(shí)際情況，能真實(shí)、公允地反映公司資產(chǎn)情況；公司審議計提減值準備的決策程序符合有關(guān)法律法規的規定。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2025-044）。

監事會(huì )表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》

監事會(huì )認為：子公司開(kāi)展貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)，可以防范匯率波動(dòng)風(fēng)險，降低市場(chǎng)波動(dòng)對各子公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于子公司貨幣類(lèi)衍生業(yè)務(wù)計劃的公告》（公告編號：2025-045）。

監事會(huì )表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。通過(guò)該議案。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司監事會(huì )

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏盛華源 公告編號：2025-048

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年09月23日（星期二）09:00-10:00

會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

投資者可于2025年09月16日（星期二）至09月22日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目或通過(guò)公司郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2025年8月21日發(fā)布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年09月23日（星期二）09:00-10:00舉行2025年半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì )類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì )以網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對2025年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年09月23日（星期二）09:00-10:00

（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

（三）會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

三、參加人員

■

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2025年09月23日（星期二）09:00-10:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2025年09月16日（星期二）至09月22日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系人：董事會(huì )辦公室（證券事務(wù)部）

電話(huà)：0531-67790760

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況及主要內容。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

董事會(huì )

2025年8月21日

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