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證券代碼：600366 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波韻升 公告編號：2025-069

寧波韻升股份有限公司

非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、寧波誤導性陳述或者重大遺漏，韻升有限并對其內容的股份公司公告真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。行限

重要內容提示：

● 本次股票上市類(lèi)型為非公開(kāi)發(fā)行股份；股票認購方式為網(wǎng)下，售股上市上市股數為35,流通999,015股。

本次股票上市流通總數為35,寧波999,015股。

● 本次股票上市流通日期為2025年11月24日。韻升有限

一、股份公司公告本次限售股上市類(lèi)型

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準寧波韻升股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的行限批復》（證監許可[2022]2407號）核準，寧波韻升股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月向15名特定對象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）102,售股上市854,330股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”），并于2022年11月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記托管手續，流通發(fā)行對象認購數量及限售期如下表：

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除寧波韻升科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“韻升科技”）以外的寧波14名股東持有的66,855,315股非公開(kāi)發(fā)行限售股已于2023年5月23日解除限售（公告編號：2023-032）。因此，韻升有限本次解除限售的股份公司公告股份為寧波韻升科技投資有限公司持有的35,999,015股。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

2022年11月23日，公司完成非公開(kāi)發(fā)行股份的登記事宜，新增有限售條件流通股股份102,854,330股。公司總股本由發(fā)行前的1,009,513,721股增加至發(fā)行后的1,112,368,051股。

2023年12月29日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的回購注銷(xiāo)工作，共注銷(xiāo)610,000股，公司總股本由1,112,368,051股減少至1,111,758,051股。

2024年10月29日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的回購注銷(xiāo)工作，共注銷(xiāo)11,874,000股，公司總股本由1,111,758,051股減少至1,099,884,051股。

2024年11月15日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的部分股份計843,000股的注銷(xiāo)工作，公司總股本由1,099,884,051股減少至1,099,041,051股。

綜上，截至2025年11月18日，公司總股本為1,099,041,051股。

本次限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、資本公積金轉增股本等導致股本數量變化的情況。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，韻升科技認購本次發(fā)行股票自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不得轉讓?zhuān)渌囟▽ο笳J購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓。因本次發(fā)行取得的公司股票在限售期屆滿(mǎn)后減持還須遵守《公司法》、《證券法》等法律法規、規章、規范性文件、上交所相關(guān)規則以及《公司章程》的相關(guān)規定。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后至限售期屆滿(mǎn)之日止，發(fā)行對象所取得公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股票亦應遵守上述股份鎖定安排。

截至本公告披露之日，發(fā)行對象均嚴格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

五、中介機構核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機構國泰海通證券股份有限公司認為：公司本次限售股份解除限售數量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律法規的規定，限售股份持有人嚴格履行了公司非公開(kāi)發(fā)行股票上市前所做的承諾，本次限售股份申請上市流通的相關(guān)信息披露真實(shí)、準確、完整。綜上，保薦機構對公司本次非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通事項無(wú)異議。

六、本次限售股上市流通情況

1、本次上市流通的限售股總數為35,999,015股

2、本次上市流通日期為2025年11月24日（2025年11月23日為周日，順延至其后的第一個(gè)交易日）

3、本次非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通明細清單如下：

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七、股本變動(dòng)結構表

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特此公告。

寧波韻升股份有限公司董事會(huì )

2025年11月18日

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