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吉林省中研高分子材料股份有限公司股東提前終止減持計劃的公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 12:40:19 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：時(shí)尚

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證券代碼：688716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中研股份 公告編號：2025-040

吉林省中研高分子材料股份有限公司

股東提前終止減持計劃的吉林公告

本公司董事會(huì )、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、省中司股誤導性陳述或者重大遺漏，研高并對其內容的分材份真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。料股

重要內容提示：

● 股東持有的東提基本情況

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事、財務(wù)總監楊麗萍女士持有公司股份600,前終700股，占公司總股本的止減比例為0.4937%。上述股份為無(wú)限售流通股且來(lái)源均為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前取得的持計股份。

● 減持計劃的公告實(shí)施結果情況

2025年9月17日，公司披露《董事、吉林高級管理人員減持股份計劃公告》（公告編號：2025-036），省中司股因個(gè)人資金需求，研高楊麗萍女士計劃自本減持計劃公告披露之日起15個(gè)交易日后的分材份3個(gè)月內以集中競價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)30,000股，即不超過(guò)公司總股本的料股比例為0.0247%，減持價(jià)格將按照減持實(shí)施時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定，且按照減持相關(guān)承諾執行。若減持期間公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，減持股份數量、減持價(jià)格將進(jìn)行相應調整。

近日，公司收到楊麗萍女士出具的《關(guān)于提前終止減持計劃的告知函》，鑒于楊麗萍女士已向公司董事會(huì )遞交《辭職報告》，申請辭去公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及財務(wù)總監職務(wù)，辭職后不再擔任公司董事、高級管理人員。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規定，董事、高級管理人員離職后半年內不得轉讓其所持有的公司股份，楊麗萍女士決定提前終止本次減持計劃，現將相關(guān)事項公告如下：

一、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

二、減持計劃的實(shí)施結果

（一）股東以下事項披露減持計劃實(shí)施結果：

其他情形：提前終止減持計劃

■

（二）本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

（三）減持時(shí)間區間屆滿(mǎn)，是否未實(shí)施減持 √未實(shí)施 □已實(shí)施

未到達減持計劃伊始日期已提前終止減持計劃，故未實(shí)施減持。

（四）實(shí)際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例） □未達到 √已達到

（五）是否提前終止減持計劃 √是 □否

鑒于楊麗萍女士已向公司董事會(huì )遞交《辭職報告》，申請辭去公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及財務(wù)總監職務(wù)，辭職后不再擔任公司董事、高級管理人員。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規定，董事、高級管理人員離職后半年內不得轉讓其所持有的公司股份。楊麗萍女士決定提前終止本次減持計劃，本次減持計劃的提前終止，不存在違反已披露的減持計劃的情形，不存在其他違規情形。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì )

2025年9月25日

證券代碼：688716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中研股份 公告編號：2025-039

吉林省中研高分子材料股份有限公司

關(guān)于董事、財務(wù)總監辭職暨變更財務(wù)總監的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到楊麗萍女士的書(shū)面辭職報告，楊麗萍女士因工作調整原因，申請辭去公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及財務(wù)總監職務(wù)，辭職后將繼續在公司從事其他工作。

公司于2025年9月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第三次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》，根據董事長(cháng)、總經(jīng)理謝懷杰先生的提名，董事會(huì )提名委員會(huì )及董事會(huì )審計委員會(huì )審議，董事會(huì )同意聘任劉赟先生為公司財務(wù)總監，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止；同時(shí)審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案》，經(jīng)公司董事會(huì )提名，補選非獨立董事畢鑫先生為第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。補選之后，公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員為：謝懷杰、畢鑫、周佰成，其中謝懷杰為主任委員。

一、董事、高級管理人員離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規定，楊麗萍女士的辭職自公司董事會(huì )收到《辭職報告》時(shí)生效。楊麗萍女士的離任不會(huì )導致公司董事會(huì )成員人數低于法定人數，不會(huì )影響公司董事會(huì )的正常運作，亦不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

楊麗萍女士辭職后，公司將根據《公司章程》等相關(guān)規定，盡快確定新任董事人選，完成董事的補選工作。

截至本公告披露日，楊麗萍女士持有公司股份600,700股，占公司總股本0.4937%，其已披露的減持計劃將提前終止，具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司股東提前終止減持計劃的公告》（公告編號：2025-040）。

楊麗萍女士辭職后，將繼續遵守《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等法律法規及規范性文件的相關(guān)規定，并繼續遵守其作為董事、高級管理人員在公司首發(fā)上市時(shí)做出的相關(guān)承諾。

楊麗萍女士在任公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及財務(wù)總監職務(wù)期間恪盡職守，勤勉盡責，公司及公司董事會(huì )對楊麗萍女士在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、董事會(huì )審計委員會(huì )意見(jiàn)

公司已于2025年9月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》，經(jīng)審查，本次聘任財務(wù)總監劉赟先生的個(gè)人履歷、教育背景、工作情況等，一致認為上述人員具備擔任相應職務(wù)的管理能力、專(zhuān)業(yè)知識和技術(shù)水平；未發(fā)現其存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形，亦未發(fā)現其存在被中國證監會(huì )及上海證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者的現象，其任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì )

2025年9月25日

證券代碼：688716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中研股份 公告編號：2025-041

吉林省中研高分子材料股份有限公司

關(guān)于2025年半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )

變更會(huì )議召開(kāi)信息的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

● 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì )議召開(kāi)方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

● 投資者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登錄上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目或通過(guò)公司郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2025年08月28日發(fā)布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年10月15日（星期三）14:00-15:00舉行2025年半年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

鑒于楊麗萍女士辭去董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及財務(wù)總監職務(wù)，公司聘任劉赟先生為財務(wù)總監，現變更本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的參會(huì )人員信息，變更后的參會(huì )人員如下：董事長(cháng)兼總經(jīng)理謝懷杰先生、董事會(huì )秘書(shū)高芳女士、財務(wù)總監劉赟先生及獨立董事安亞人先生。其他事宜未發(fā)生變更。

一、說(shuō)明會(huì )類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì )以網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對2025年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心

（三）會(huì )議召開(kāi)方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

三、參加人員

董事長(cháng)兼總經(jīng)理：謝懷杰先生

董事會(huì )秘書(shū)：高芳女士

財務(wù)總監：劉赟先生

獨立董事：安亞人先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2025年10月15日（星期三）14:00-15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登錄上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系人：高芳

電話(huà)：0431-89625599

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況及主要內容。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025年09月25日

證券代碼：688716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中研股份 公告編號：2025-038

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四屆董事會(huì )第三次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三次臨時(shí)會(huì )議的通知于2025年9月23日以專(zhuān)人送達等方式送達全體董事，經(jīng)過(guò)全體董事同意豁免本次董事會(huì )通知時(shí)限，會(huì )議于2025年9月24日以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)謝懷杰先生主持，會(huì )議應出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律、行政法規、規范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

本次會(huì )議經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》

因工作調整原因，楊麗萍女士申請辭去公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及財務(wù)總監職務(wù)，辭職后將繼續在公司從事其他工作。

根據《中華人民共和國公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等有關(guān)規定，楊麗萍女士的辭職自公司董事會(huì )收到辭職報告時(shí)生效。楊麗萍女士的離任不會(huì )導致公司董事會(huì )成員人數低于法定人數，不會(huì )影響公司董事會(huì )的正常運作，亦不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

楊麗萍女士辭職后，公司將根據《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等相關(guān)規定，盡快確定新任董事人選，完成董事的補選工作。

根據董事長(cháng)、總經(jīng)理謝懷杰先生的提名，董事會(huì )提名委員會(huì )及董事會(huì )審計委員會(huì )審議，董事會(huì )決定聘任劉赟先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司財務(wù)總監，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

公司聘任財務(wù)總監事項已經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )及董事會(huì )審計委員會(huì )事先審議通過(guò)。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

詳見(jiàn)公司于2025年9月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事、財務(wù)總監辭職暨變更財務(wù)總監的公告》（公告編號：2025-039）。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案》

因工作調整原因，楊麗萍女士申請辭去公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員及財務(wù)總監職務(wù)，辭職后將繼續在公司從事其他工作。經(jīng)公司董事會(huì )提名，補選非獨立董事畢鑫先生為第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。補選之后，公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員為：謝懷杰、畢鑫、周佰成，其中謝懷杰為主任委員。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì )

2025年9月25日

劉赟先生：1983年01月出生，男，中國國籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權，畢業(yè)于華東理工大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)并獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，注冊會(huì )計師。2015年12月至2024年12月任上海普利特復合材料股份有限公司財務(wù)部高級經(jīng)理，會(huì )計機構負責人。2024年12月加入公司后任公司成本總監。

截至目前，劉赟先生未直接持有公司股份。劉赟與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受到中國證監會(huì )行政處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。

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