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證券代碼：688185 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康希諾 公告編號：2025-031

康希諾生物股份公司

關(guān)于注銷(xiāo)回購A股股份并減少注冊資本

暨通知債權人的康希公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，諾生并對其內容的物股真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。份公份并

一、司關(guān)通知債權人的于注原因

2025年10月23日，康希諾生物股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)A股股份并減少注冊資本的購A股股告議案》。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一回購股份》，減少暨通以及《康希諾生物股份公司章程》等相關(guān)法律、注冊資本知債法規及規范性文件規定，權人對于回購股份用于員工持股或股權激勵的康希，應當在回購實(shí)施完成后三年內按照依法披露的諾生用途進(jìn)行轉讓?zhuān)窗凑张队猛巨D讓的物股，應當在三年期限屆滿(mǎn)前注銷(xiāo)。份公份并

鑒于公司在三年期限屆滿(mǎn)前未將全部回購股份用于員工持股計劃或股權激勵，司關(guān)公司擬將回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中對應的406,098股股票全部予以注銷(xiāo)，并相應減少公司注冊資本。

本次回購股份注銷(xiāo)后，公司總股本將由目前的247,449,899股（其中A股114,778,999股，H股132,670,900股）相應減少至247,043,801股（其中A股114,372,901股，H股132,670,900股），公司的注冊資本將由人民幣247,449,899元減至人民幣247,043,801元。

具體內容詳見(jiàn)公司于2025年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露的《關(guān)于注銷(xiāo)回購A股股份并減少注冊資本的公告》（公告編號：2025-026）。

二、需債權人知悉的信息

公司本次回購股份注銷(xiāo)將涉及注冊資本減少，根據《公司法》等相關(guān)法律、法規的規定，公司特此通知債權人。公司債權人自接到公司通知起30日內，未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會(huì )因此影響其債權的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

（一）債權申報所需材料

公司債權人如要求公司清償債務(wù)或提供相應擔保的，應根據《公司法》等相關(guān)法律、法規的規定向公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。公司債權人可持證明債權債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

1、債權人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復印件。

2、債權人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復印件。

（二）債權申報具體方式

債權人可采用現場(chǎng)遞交或郵寄方式申報，進(jìn)行債權申報的債權人請先致電公司相關(guān)聯(lián)系人進(jìn)行確認，債權申報聯(lián)系方式如下：

1、申報時(shí)間：自2025年10月24日本公告披露之日起45日內（工作日9:00-17:00）

2、地址：天津市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區西區南大街185號西區生物醫藥園融生大廈

3、聯(lián)系人：董事會(huì )辦公室

4、電話(huà)：022-58213766

5、郵政編碼：300457

以現場(chǎng)方式申報的，接待時(shí)間為工作日9:00-17:00；以郵寄方式申報的，申報日以公司簽收日為準，請注明“債權申報”字樣。

特此公告。

康希諾生物股份公司董事會(huì )

2025年10月24日

證券代碼：688185 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康希諾 公告編號：2025-029

康希諾生物股份公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2025年10月23日

（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：天津市河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層悅賓廳1

（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，股東大會(huì )主持情況等。

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)兼總經(jīng)理XUEFENG YU（宇學(xué)峰）博士主持，會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《康希諾生物股份公司章程》的規定。

（五）公司董事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議，公司高管及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2025年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2025年A股限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理2025年A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2025年H股購股權計劃》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理2025年H股購股權計劃相關(guān)事宜的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于向XUEFENG YU博士授予H股購股權的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于注銷(xiāo)回購A股股份并減少注冊資本的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議的1、2、3、4、5、6、7項議案為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過(guò)。

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議的1、2、3、4、5、6、7項議案為對中小投資者單獨計票的議案。

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )在審議第1、2、3、4、5、6項議案時(shí)，擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東進(jìn)行回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所

律師：甄月能、李博文

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《上市公司股東會(huì )規則》及《康希諾生物股份公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

康希諾生物股份公司董事會(huì )

2025年10月24日

證券代碼：688185 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康希諾 公告編號：2025-030

康希諾生物股份公司

關(guān)于2025年A股限制性股票激勵計劃

內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司

股票情況的自查報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

康希諾生物股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議、第三屆監事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2025年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了相關(guān)公告。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規和規范性文件以及公司相關(guān)內部保密制度的規定，公司對2025年A股限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵計劃”或“本激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對本激勵計劃的內幕知情人進(jìn)行了必要登記。

根據《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《科創(chuàng )板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等規范性文件的要求，公司對本激勵計劃內幕知情人及激勵對象在激勵計劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內（2025年3月27日至2025年9月26日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

一、核查范圍及程序

1、核查對象為本激勵計劃的內幕信息知情人及激勵對象。

2、本激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）就核查對象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了查詢(xún)確認，并由中登上海分公司出具了查詢(xún)證明。

二、核查對象買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況說(shuō)明

根據中登上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》及《股東股份變更明細清單》，在自查期間內，共有5名核查對象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，經(jīng)公司核查并與上述人員溝通確認，前述核查對象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為均發(fā)生在知悉本激勵計劃內幕信息時(shí)間前，系其個(gè)人基于二級市場(chǎng)行情、市場(chǎng)公開(kāi)信息的自行獨立判斷而進(jìn)行的操作，與本激勵計劃的內幕信息無(wú)關(guān)；其在買(mǎi)賣(mài)公司股票時(shí)，并不知曉公司開(kāi)始籌劃本激勵計劃，不存在利用本激勵計劃的內幕信息進(jìn)行交易的情形。

除上述情形外，其他核查對象在自查期間均不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

三、結論

公司在策劃本激勵計劃事項過(guò)程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》及相關(guān)公司內部保密制度，嚴格限定參與策劃討論的人員范圍，對接觸到內幕信息的相關(guān)公司人員及中介機構及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應保密措施。在公司首次公開(kāi)披露本激勵計劃相關(guān)公告前，未發(fā)現存在信息泄露的情形。

經(jīng)核查，在本激勵計劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內，未發(fā)現核查對象存在利用本激勵計劃有關(guān)內幕信息進(jìn)行交易或泄露本激勵計劃有關(guān)內幕信息的情形，所有核查對象的行為均符合《管理辦法》等有關(guān)規定，均不存在內幕交易行為。

四、備查文件

1、《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》；

2、《股東股份變更明細清單》。

特此公告。

康希諾生物股份公司董事會(huì )

2025年10月24日

(責任編輯：時(shí)尚)