擁有英國和柬埔寨雙重國籍的史上商業(yè)巨頭、“太子集團”創(chuàng )始人陳志，最大寨電詐網(wǎng)值高因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強迫勞動(dòng)的規模跨國“殺豬盤(pán)”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。美司沒(méi)收美元同時(shí)，法部美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，柬埔價(jià)值高達150億美元（約合人民幣1069億元）。絡(luò )近

美國司法部稱(chēng)，比特幣這是達億該部門(mén)歷史上最大規模的沒(méi)收行動(dòng)。

在美國紐約東區地方法院法庭文件中，呈現了據稱(chēng)用于電詐的規?！笆謾C農場(chǎng)”的圖片

史上最大規模沒(méi)收行動(dòng)

美國司法部沒(méi)收近13萬(wàn)枚比特幣

美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的美司沒(méi)收美元起訴書(shū)中指控，陳志是法部這起“龐大的網(wǎng)絡(luò )欺詐帝國”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢(qián)在內的柬埔多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監禁。

美國司法部長(cháng)帕姆·邦迪宣稱(chēng)，此次行動(dòng)是“對全球人口販賣(mài)和網(wǎng)絡(luò )金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，并表示要“摧毀這個(gè)建立在強迫勞動(dòng)和欺騙之上的犯罪帝國”。

當地時(shí)間10月9日，司法部長(cháng)帕姆·邦迪在內閣會(huì )議上發(fā)言 圖據視覺(jué)中國

柬埔寨太子集團自稱(chēng)為一家業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國家的房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)公司。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團伙在柬埔寨全境建造和運營(yíng)了至少十個(gè)專(zhuān)門(mén)用于詐騙的園區。這些園區如同監獄，內部囚禁著(zhù)被虛假工作承諾誘騙而來(lái)的勞工，并通過(guò)暴力和酷刑威脅，強迫他們對全球范圍內的受害者實(shí)施詐騙。

“手機農場(chǎng)”操控7.6萬(wàn)個(gè)賬號

內部教程：騙人時(shí)頭像別選太漂亮的

詐騙的手法被稱(chēng)為“殺豬盤(pán)”。據法庭文件描述，其運作規模龐大：團伙成員設立了所謂的“手機農場(chǎng)”，其中僅兩個(gè)窩點(diǎn)就擁有1250部手機，控制著(zhù)約7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號。

他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聯(lián)系受害者，用花言巧語(yǔ)和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉入指定賬戶(hù)。一份集團內部文件甚至還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過(guò)于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實(shí)。

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過(guò)復雜的“分散”和“歸集”手法進(jìn)行洗白，用于極其奢華的個(gè)人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機。陳志還從紐約一家拍賣(mài)行購得一幅畢加索的畫(huà)作。

被美國起訴

他在倫敦的19處房產(chǎn)被凍結

英國政府宣布，已對陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò )實(shí)施嚴厲制裁，凍結了其在英國的龐大資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價(jià)值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價(jià)值1200萬(wàn)英鎊。

英國外交大臣伊薇特·庫珀表示，這些人“正在摧毀弱勢群體的生活，并購買(mǎi)倫敦的房產(chǎn)來(lái)存放他們的臟錢(qián)”。

與柬埔寨“太子集團”一同受到制裁的，還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金貝集團。此前，國際特赦組織在今年早些時(shí)候的一份報告中，曾指出這家公司運營(yíng)的詐騙中心存在強迫勞動(dòng)和酷刑行為。

美國司法部指出，陳志仍然在逃，目前下落不明。美國聯(lián)邦調查局（FBI）正在對該案件進(jìn)行深入調查。

美國財政部長(cháng)貝森特在新聞稿中說(shuō)：“跨國欺詐的迅速蔓延已使美國公民損失了數十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內化為烏有。財政部正在采取行動(dòng)，通過(guò)打擊外國詐騙者來(lái)保護美國人?！?/p>

來(lái)源：紅星新聞?dòng)浾?鄧紓怡

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